公司审计委员会委员也对此事项揭晓书面定见，公司董事会审计委员会以为：公司与联系关系方发作的联系关系买卖是公司因一般的营业运营需求而发作的须要和连续的买卖

　　公司审计委员会委员也对此事项揭晓书面定见，公司董事会审计委员会以为：公司与联系关系方发作的联系关系买卖是公司因一般的营业运营需求而发作的须要和连续的买卖。上述一样平常联系关系买卖以市场价钱作为订价准绳有关科技强国的题目，不存在损伤公司及中小股东长处的情况，契合公司及非联系关系股东的长处。一样平常联系关系买卖也不影响本公司自力性，本公司的次要营业支出、利润滥觞不依靠于上述一样平常联系关系买卖。本委员会赞成该联系关系买卖。

　　毕马威华振2021年经审计的营业支出总额超越群众币40亿元，此中审计营业支出超越群众币38亿元（包罗境内法定证券营业支出超越群众币8亿元，其他证券营业支出超越群众币11亿元，证券营业支出总计超越群众币19亿元）。

　　拟向部分股东每10股派发明金盈余1.60元（含税）。停止2022年12月31日，公司总股本1,548,689,550股，以此计较合计拟派发明金盈余247,790,328.00（含税）。今年度公司现金分红比例为30.14%。

　　为进步决议计划服从，提请股东大会受权公司运营层打点董监高义务险购置的相干事件（包罗但不限于：肯定其他相干义务职员；肯定被保险人详细范畴；肯定保险公司；肯定保险金额、保险费及其他保险条目；挑选及聘用保险掮客公司或其他中介机构；签订相干法令文件及处置与投保相干的其他事项等），和在董监高义务险保险条约期满时（或之前）打点续保大概从头投保等相干事件。

　　运营范畴:答应项目：房地产开辟运营；建立工程施工；建立工程设想。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：科技中介效劳；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；非寓居房地产租赁；住房租赁；物业办理；货色收支口；手艺收支口；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；信息手艺征询效劳；市场营销筹谋；贸易综合体办理效劳；修建质料贩卖；轻质修建质料贩卖；修建防水卷材产物贩卖；修建用金属配件贩卖；有色金属合金贩卖；高机能有色金属及合金质料贩卖；金属构造贩卖；金属质料贩卖；金属成品贩卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　（5）按照刊行间接债权融资东西的实践需求，委任各中介机构，包罗但不限于主承销商、评级机构、状师事件所等，并会谈、签订及订正相干条约或和谈，和签订与每次刊行、注销、上市相干的一切须要文件，并代表公司向相干羁系部分打点每次间接债权融资东西的申请、注册或存案等一切须要手续；

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　本项目标具名注册管帐师刘昊权师长教师，2017年获得中国注册管帐师资历。刘昊权师长教师2014年开端在毕马威华振执业，2018年开端处置上市公司审计，从2020年开端为本公司供给审计效劳。刘昊权师长教师近三年签订或复核上市公司审计陈述1份。

　　本公司及其从属公司与联系关系公司之间发作的联系关系买卖次要包罗房产租赁、效劳办理付出用度、购置体系软件等内容。上述联系关系买卖的价钱以市场价钱为根底，遵照公允公道、协商分歧的准绳停止订价。

　　为确保杰昌实业运营顺遂停止，2022年，本公司及张江医疗公司向杰昌实业供给8,000万元的股东告贷，此中本公司向杰昌实业供给4,800万元股东告贷，张江医疗公司向杰昌实业供给3,200万元股东告贷。股东告贷限期为一年，股东告贷利率为银行同期存款基准利率上浮10%。

　　公司拟以2022年底总股本1,548,689,550股为分派基数，向部分股东每10股派发明金股利群众币1.60元(含税)， 总计分派股利247,790,328元，占昔时度兼并归属于上市公司股东净利润的30.14%。今年度公司无本钱公积金转增计划。本预案需提交股东大会审议核准后施行。

　　公司于克日完成了“上海张江高科技园区开辟股分有限公司2023年度第一期中期单据”的刊行，现将刊行成果通告以下：

　　在财产园区的建立中，载体的建立需求紧跟科技立异及财产转型晋级的节拍，立异平台、效劳功用性平台及同享尝试设备的搭建对入驻企业降本增效及园区立异生机有明显提拔，为园区运营及招商赋能，提拔园区财产高度及专业度。开展同享空间科技局官网首页、孵化器、办公研发楼宇等顺应大中小微企业的空间载体产物引入各能级企业，经由过程构造培训课程、座谈会、财产钻研会等情势增强园区内企业的互动，构成优良的财产协作生态。

　　毕马威华振管帐师事件所于1992年8月18日在北京建立，于2012年7月5日获财务部核准转制为特别一般合股的合股制企业，改名为毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日获得工商停业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，因可转债转股/回购股分/股权鼓励授与股分回购登记/严重资产重组股分回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例。

　　赞成公司聘用毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2023年度财政审计机构和内部掌握审计机构。本议案将提交股东大会审议。

　　跟着5G、大数据、云计较、野生智能等新一轮信息手艺的疾速开展，数字化手艺将进一步向园区浸透。财产园区作为促进数字财产化和财产数字化的主要场景战争台，经由过程打造物联、数联、智联的园区数字底座，指导传统企业数字化转型，加快数字化企业会聚，成为数字经济开展高地，赋能财产开展。园区聪慧及数字开展也将运营效劳率领到新的高度，从单一的物业办理效劳、房产租售营业的合作中构成劣势。园区开辟企业根据海量的财产数据阐发构成客观的、精准的招商及投资战略。经由过程对园区内企业及人材的数据阐发，发掘出园区效劳需求，订定针对性强、合意度高的效劳系统。

　　公司于2023年4月13日召开第八届董事会第十六次集会，审议经由过程了《2022年度利润分派预案》。

　　（4）按照公司部属子公司的实践需求，决议能否对部属全资子公司所刊行的间接债权融资东西供给增信，并决议详细的增信步伐（含差额补足步伐）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　夏杰，男，1987年11月诞生，中共党员，大学本科，国际注册内部审计师、中级审计师。曾任上海电气电站装备有限公司内控主管，上海利正卫星使用手艺有限公司企业办理部部长助理，浦东新区国资委董监事（综合监视）中间、上海浦东投资控股（团体）有限公司、上海浦融传媒有限公司、上海源深体育开展有限公司、上海浦东清源泅水馆办理有限公司、上海市浦东新区保安效劳有限公司专职监事。

　　该事项曾经公司八届十六次董事会审议经由过程。至本次联系关系买卖为止，本公司已往12个月内与统一联系关系人相干的联系关系买卖金额到达3,000万元以上，还没有到达上市公司近来一期经审计净资产绝对值的5%以上。

　　上海杰昌实业有限公司（以下简称“杰昌实业”）为本公司控股子公司，注书籍钱群众币12,000万元整，本公司持股比例为60%，上海张江医疗东西财产开展有限公司（以下简称“张江医疗公司”）持股比例为40%。

　　按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第3号——行业信息表露》请求，特此通告上海张江高科技园区开辟股分有限公司（以下简称“公司”）2022年第四时度房地产营业相干运营数据。

　　●如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，公司总股本发作变更的，公司拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例，并将另行通告详细调解状况。

　　毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财政报表审计免费总额为群众币4.55亿元。这些上市公司次要行业触及制作业，金融业，电力、热力、燃气及水的消费和供给业，批发和批发业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地财产，租赁和商务效劳业，科学研讨和手艺效劳业，水利、情况和大众设备办理业，信息传输、软件和信息手艺效劳业，卫生和社会工功课，修建业，和文明、体育和文娱业。毕马威华振2021年本公司偕行业上市公司审计客户家数为2家。

　　为满意公司运营办理需求，公司在年度内能够操纵部门暂时闲置资金购置限期不超越半年的保本增值型构造性存款或理财富物来进步闲置资金的收益、低落公司团体融资本钱。购置该类产物单笔金额不超越群众币1亿元，保本增值型构造性存款及理财富物的余额不超越公司近来一期经审计净资产的50%,上述额度能够转动利用。

　　（四） 本次聘用管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　上海张江高科技园区开辟股分有限公司第八届董事会第十六次集会于 2023年 4 月13 日以现场方法在张江大厦召开。本次集会应参与董事 6 名，实践参与董事 6名。集会召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。经董事会部分审议，集会审议经由过程了以下议案:

　　（3）按照公司消费运营、本钱收入的需求和市场前提，决议每次刊行的间接债权融资东西的详细条目和前提和相干事件，包罗但不限于肯定每次实践刊行的间接债权融资东西金额、利率、限期、刊行工夫、刊行工具、刊行方法、刊行配售摆设、增信步伐等；

　　伴跟着我国城镇化历程放慢、中心都会能级提拔、都会群的聚体效应出现，财产开展规划及园区开辟的思绪也在变革，从各地域合作财产资本引入转为协同开展。在《上海多数会圈空间协同计划》及长三角一体化开展中明白，提拔上海环球都会功用能级与中心合作力为引领，动员周边都会提拔地区团体能级，成为一个愈加严密的地区团体配合到场国际合作协作，聚焦上海多数会圈各都会间的计谋目的、功用财产、用地规划等协同成绩。因而财产园区之间的协同协作变得愈加频仍，合作更加明白，协作双赢成为新的开展趋向。园区与园区之间的合作将演化为都会圈与都会圈之间的财产开展比拼，协同开展也将鞭策成立起全新的双向飞地、园区协作、地区人材、品牌输出等园区间与都会间的协作形式。

　　公司董事会审计委员会定见：公司及联系关系方上海张江医疗东西财产开展有限公司向上海杰昌实业有限公司分期供给股东同比例告贷将有助于确保杰昌实业后续一般的资金周转。本次联系关系买卖严厉按拍照关法令法式停止，告贷利率按1年期存款市场报价利率（LPR）上浮115BP肯定，契合遵照了志愿、公允、诚信的准绳，联系关系买卖公允、公然、公道，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤公司及股东正当权益的情况。本委员会赞成本次联系关系买卖事项。

　　赞成公司与上海张江医疗东西财产开展有限公司向本公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司供给股东同比例告贷展期，股东告贷展期总额为群众币8,000万元，股东告贷展期限期三年（自股东告贷展期手续完成之日起计较），告贷利率为一年期存款市场报价利率（LPR）上浮115BP。此中，本公司持有上海杰昌实业有限公司60%股权，将向其供给4,800万元股东告贷展期，上海张江医疗东西财产开展有限公司持有上海杰昌实业有限公司40%股权，将向其供给3,200万元股东告贷展期。

　　公司拟以2022年底总股本1,548,689,550股为分派基数，向部分股东每10股派发明金股利群众币 1.60 元 (含税)， 总计分派股利247,790,328.00元，占昔时度兼并归属于上市公司股东净利润822,216,239.79元的30.14%。今年度公司无本钱公积金转增计划。本预案需提交股东大会审议核准后施行。

　　本次利润分派预案分离了公司开展阶段、将来的资金需求等身分，不会对公司每股收益、现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　陈述期内，公司作为张江科学城的主要开辟主体，张江科学城运营主体中独一上市公司，主动呼应国度计谋机缘，主动对接环球立异资本，加快会聚环球立异要素，激活创重生态圈的生机，强化科学城的立异策源力。经由过程打造全性命周期空间载体，为科技企业供给从孵化加快到研发办公的全财产品线空间载体。经由过程规划全财产链的投资基金，阐扬国企创投功用，以直投+基金的方法，动员市场资本助推企业开展。经由过程供给有限链接的立异效劳，会聚立异资本，尽力打造张江科学城的创重生态圈。

　　2022年度公司完成停业总支出190,671.94万元，较上年同期削减9.08%，公司完成停业利润100,050.33万元，较上年同期削减6.76%，完成利润总额93,326.26万元，较上年同期增长6.96%，完成归属于上市公司股东的净利润82,221.62万元，较上年同期增长11.02%，完成归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润83,416.70万元，与上年同期根本持平。公司今年度完成的停业总支出较上年同期略有削减，次要缘故原由为今年度房产贩卖支出为105,229.20万元,较上年度削减12.62%；今年度的房钱支出为83,227.33万元,较上年度削减4.84%，次要是因为响该当局召唤为中小客户减免部门房钱招致今年度房钱支出削减。利润总额有关科技强国的题目、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，次要缘故原由为公司部属合营企业Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 持有的以公道代价计量且其变更计入当期损益的金融资产（已上市股票）本期公道代价降落幅度较上年同期小，使得公司按权益法确认的该合营企业持久股权投资收益较上年同期增长；同时今年度确认的其他联营企业的投资收益也较上年同期增长。

　　公司监事范静密斯因事情调解恳求辞去公司监事职务。鉴于范静密斯的告退会招致公司现有监事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》有关划定，该告退恳求将在公司股东大会推举发生新任监过后见效，范静密斯在此之前仍需持续实行监事的职责。

　　2023年度内，上述一样平常联系关系买卖由公司董事会受权公司办理层按照公司一样平常运营状况决议。同时，公司办理层卖力将该等一样平常联系关系买卖的实践发作金额在年度陈述和中期陈述中予以分类汇总表露。

　　比年来，公司加快施行由地产运营商向财产综合运营平台的转型，在园区开辟方面，经由过程明晰的财产定位、不竭迭代优化的设想理念打造满意地区内财产会萃效应的科技财产载体空间，搭配完美的人材公寓、贸易配套设备为各种科技企业供给从孵化到研发办公多品种的空间产物及优良的园区糊口情况。在园区运营方面，向园区内企业及其雇员供给物业办理、企业开展、创业撑持、人材培养、企业交换、行业开展等一系列全性命周期的配套效劳。在财产投资方面，规划全财产链的投资基金，打造功用性多样化的成熟基金矩阵，以直投 + 基金的方法，动员市场资本助推企业开展，会聚立异资本打造立异效劳生态圈。公司触及的园区开辟运营及财产投资次要遭到以下开展标的目的的影响并主动呼应。

　　本次一样平常联系关系买卖由公司八届十六次董事会审议经由过程。公司自力董事事前承认该买卖状况并揭晓了相干自力定见，自力董事以为：该议案的表决法式正当、有用；公司与联系关系方的一样平常联系关系买卖,买卖价钱以市场价钱为根底，遵照公允公道、协商分歧的准绳停止订价，不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东长处的情况。一样平常联系关系买卖不影响本公司自力性，本公司次要营业支出、利润滥觞不依靠于上述一样平常联系关系买卖。

　　2 公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　3. 2022年1--12月，公司房地产营业条约贩卖面积3.39万平方米，完成条约贩卖金额10.5亿元，同比削减12.62%。

　　公司办理层将按照一样平常运营的实践需求，自行决议与各联系关系方就常常性联系关系买卖签订相干和谈的详细工夫，以确包管一样平常运营的一般停止。

　　毕马威华振及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人根据职业品德守则的划定连结了自力性。

　　本次买卖曾经公司八届十六次董事会合会审议经由过程。公司自力董事对杰昌实业股东向杰昌实业供给股东告贷展期事件已事前承认，赞成将此议案提交公司八届十六次董事会审议。

　　上海张江高科技园区开辟股分有限公司第八届监事会第七次集会于2023年 4 月13日以现场方法在张江大厦召开。本次集会应列席监事3名，实践列席监事3名。本次集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定，经预会监事当真审议，集会表决经由过程以下决定：

　　于2022年12月31日，毕马威华振有合股人225人，注册管帐师1,088人，此中签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师超越260人。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　运营范畴：普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；园区办理效劳；软件开辟；收集与信息宁静软件开辟；野生智能使用软件开辟；物联网手艺研发；物联网使用效劳；野生智能大众数据平台；新兴能源手艺研发；资本再生操纵手艺研发；节能办理效劳；互联网宁静效劳；云计较配备手艺效劳；条约能源办理；数据处置效劳；工程办理效劳；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；科技中介效劳；物业办理；泊车场效劳；专业保洁、洗濯、消毒效劳；园林绿化工程施工；电子、机器装备保护（不含特种装备）；消防手艺效劳；特种装备贩卖；软件贩卖；都会绿化办理；告白设想、代办署理；告白公布；告白建造；品牌办理；集会及展览效劳；劳务效劳（不含劳务调派）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：建立工程施工；第二类增值电信营业；食物贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）

　　联系关系干系：上海张江智荟科技有限公司为本公司参股子公司，本公司副总司理黄俊师长教师为上海张江智荟科技有限公司的董事长。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　分离公司2023整年短时间、中期实践资金的需讨情况，公司拟申请刊行不超越群众币70亿元的间接债权融资东西，详细状况以下：

　　因为一样平常运营的需求，本公司及其从属公司与联系关系公司之间发作各项常常性的联系关系买卖。为进一步标准公司及其从属公司与联系关系公司之间的一样平常联系关系买卖，公司回忆了2022年度一样平常联系关系买卖的估计和实践发作状况并估计2023年度将发诞辰常联系关系买卖的种别和金额。

　　刊行品种为间接债权融资东西，包罗但不限于境表里市场的公司债券、中期单据、短时间融资券、超短时间融资券、资产撑持证券（单据）、企业债券、债务融资方案等，大概上述种类的组合。

　　公司估计发作的联系关系买卖是公司因一般的主停业务运营需求而发作的须要和连续的买卖。上述一样平常联系关系买卖以市场价钱作为订价准绳，表现了公允、公道的准绳，契合公司及部分股东的长处。公司与控股股东在营业、职员科技局官网首页、资产、机构、财政等方面自力，一样平常联系关系买卖也不影响本公司自力性。公司的次要营业支出、利润滥觞不依靠于上述一样平常联系关系买卖。

　　关于公司内部掌握流程在一样平常运营中存在的普通掌握缺点，接纳内部掌握自我评价和内审部分专项审计的两重评价和监视机制，普通缺点经发明后立刻整改，使公司风险可控，对公司财政陈述不组成本质影响。

　　张江医疗公司建立于2004年3月，法定代表人楼琦。公司注册地点为上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼602H-06室。公司注书籍钱为群众币叁亿贰仟万元，运营范畴包罗答应项目：房地产开辟运营；建立工程施工。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；非寓居房地产租赁；住房租赁；创业投资（限投资未上市企业）；物业办理；修建质料贩卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　现经杰昌实业单方股东商量，为了共同杰昌实业后续的资金周转，单方股东将向其供给股东同比例告贷展期。告贷展期总额群众币8,000万元，限期三年年，股东告贷利率为一年期存款市场报价利率（LPR）+115BP，本公司持有杰昌实业60%的股权，将向其供给4,800万元股东告贷展期，张江医疗公司持有杰昌实业40%的股权，将向其供给3,200万元股东告贷展期。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　停止2022年12月31日，杰昌公司经审计的财政情况为：资产总额45,592.10万元、净资产-3,201.17万元；2022年的停业支出4,361.74万元、净利润594.43万元。

　　购置董监高义务险有益于完美公司风险办理系统，增进公司董事、监事、初级办理职员在其职责范畴内更充实天时用权益和实行职责，不存在损伤公司及部分股东正当权益。赞成将议案提交公司股东大会审议。

　　被保险小我私家是指已往、如今或未来为投保公司及其子公司的董事、监事、初级办理职员，和投保公司外派至参股公司或联营公司的董事、监事、初级办理职员。

　　（三）公司第八届董事会第十六次集会审议全票经由过程了《关于聘用2023年度公司财政审计机构和内部掌握审计机构的议案》，赞成公司聘用毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2023年度财政审计机构和内部掌握的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　经毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2022年度完成归属于上市公司股东的净利润为群众币822,216,239.79元。经公司第八届董事会第十六次会经过议定议，公司2022年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派预案以下：

　　本公司此次向杰昌实业供给股东同比例告贷展期，将处理杰昌实业的一般资金周转成绩。本公司在包管消费运营所需资金的状况下，操纵自有资金对杰昌实业供给股东同比例告贷展期，有益于撑持杰昌实业营业一般运转，对公司消费运营无严重影响。

　　运营范畴：创业投资营业，代办署理其他创业投资企业等机构或小我私家的创业投资营业，创业投资征询营业，为创业企业供给创业办理效劳营业，到场设立创业投资企业与创业投资办理参谋机构。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可开端运营举动）

　　我国对峙把做实做强做优实体经济作为主攻标的目的，一手抓传统财产转型晋级，一手抓计谋性新兴财产开展强大，鞭策制作业加快向数字化、收集化、智能化开展，进步财产链供给链不变性和当代化程度。在当前天下格式及商业情况下财产投资重视强链补链、枢纽手艺国产自立可控，在标的目的上，生物医药、电子信息、野生智能、量子科技、航空航天、新能源等富含科技立异、专精特新属性的财产成了次要的投资挑选。财产投资企业也从单一的资金输出方转换为具有企业帮扶、创业指点、人材培养、行业阐发等多脚色陪伴企业生长的工夫合股人。

　　此中2022年10--12月的状况: 公司房地产营业获得的房钱总支出2.62亿元，同比削减5.6%。

　　同时，公司自力董事对此次买卖揭晓自力定见以下：（1）该议案的表决法式正当、有用；（2）为理解决上海杰昌实业有限公司（以下简称：“杰昌实业”）后续资金周转成绩，确保杰昌实业营业的一般展开，本公司及联系关系方----上海张江医疗东西财产开展有限公司向杰昌实业供给股东同比例告贷展期，告贷利钱按1年期存款市场报价利率（LPR）上浮115BP肯定，订价公道公道，此笔联系关系买卖不存在损伤公司及其股东出格是中小股东的长处。赞成将此议案提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　为公道躲避董事、监事和初级办理职员的办理风险和法令风险，最大限度地庇护公司长处，2023年4月13日，公司八届十六次董事会和八届七次监事会审议经由过程了《关于购置董事、监事及初级办理职员义务保险的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本项目标项目合股人黄锋师长教师，2007年获得中国注册管帐师资历。黄锋师长教师2003年开端在毕马威华振执业，2015年开端处置上市公司审计，从2020年开端为本公司供给审计效劳。黄锋师长教师近三年签订或复核上市公司审计陈述9份。

　　上海张江高科技园区开辟股分有限公司关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司供给股东同比例告贷展期暨联系关系买卖的通告

　　4. 2022年12月末，公司出租房地产总面积135.15万平方米；2022年1--12月，公司房地产营业获得房钱总支出8.32亿元，同比削减4.84%。

　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　受权公司董事长按照市场状况，于刊行时肯定公司刊行的间接债权融资东西的增信步伐和公司能否为部属全资子公司所刊行的间接债权融资东西供给增信及详细步伐（含差额补足步伐）。

　　本项目标质量掌握复核人凌云密斯，1999年获得中国注册管帐师资历。凌云密斯1995年开端在毕马威华振执业，2002年开端处置上市公司审计，从2020年开端为本公司供给审计效劳。凌云密斯近三年签订或复核上市公司审计陈述12份。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　毕马威华振承做上海张江高科技园区开辟股分有限公司2023年度财政报表审计项目标项目合股人、具名注册管帐师和项目质量掌握复核人的根本信息以下：

　　5、保险用度：按照保险公司报价状况择优拔取（详细保险用度金额以实践承保计划的终极版本为准）。

　　本议案将提交股东大会审议，有用期为2022年度股东大会表决经由过程之日起至2023年度股东大会召开之前一日止。

　　运营范畴：物业办理，民用水电装置及维修，修建质料、五金交电、日用百货、水暖东西、陶瓷成品的贩卖，免费泊车场（库），绿化养护，保洁效劳。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　公司董事会在审议上述事项之前，按照相关划定实行了提交自力董事停止事前考核的法式。自力董事就公司续聘管帐师事件所的事项向公司办理层理解详细状况，并考核拟续聘管帐师事件所的相干天分等证实质料。以为毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）具有自力的法人资历，具有处置证券、期货相干营业审计从业资历，可以满意公司关于审计事情的请求。赞成将此议案提交公司八届十六次董事会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　毕马威华振购置的职业保险累计补偿限额和计提的职业风险基金之和超越群众币2亿元，符正当律法例相干划定。毕马威华振近三年不存在因执业举动相干民事诉讼而需负担民事义务的状况。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（1）在可刊行的额度范畴内，决议公司刊行的间接债权融资东西的详细种类，包罗但不限于境表里市场的公司债券、中期单据、短时间融资券、超短时间融资券、资产撑持证券（单据）、企业债券、债务融资方案等，大概上述种类的组合；

　　自力董事以为公司 2022年度利润分派预案综合思索了报答公司部分股东和公司久远开展等身分，契合有关法令、法例和公司章程的划定，不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东长处的情况。赞成公司2022年度利润分派预案，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　监事会部分监事以为：1.《2022年年度陈述》的体例和审议法式符正当律、法例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定；2.《2022年年度陈述》的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息客观地反应出公司当期的运营办理和财政情况等事项；3.未发明到场《2022年年度陈述》陈述体例和审议的职员有违背失密划定的举动。

　　因为张江医疗公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(团体)有限公司，因此上述事项组成联系关系买卖。

　　监事会部分监事以为：公司2022年内部掌握连续有用不变运转，次要涵盖两个层面，一是内部掌握设想的有用性，二是内部掌握的施行有用性。在内部掌握设想的有用性方面，公司参照五部委《企业内部掌握根本标准》和相干指引和上市公司所必需依照的合规请求，对之内部掌握手册为载体的内部掌握轨制系统停止了完美，确保内部掌握的设想笼盖了一切办理层应存眷的主要风险，且设想的风险应对步伐恰当，可以到达掌握风险的感化。在内部掌握施行的有用性方面，公司对内部掌握系统的完美和运转状况展开连续的跟踪评价事情有关科技强国的题目，经由过程内控评价和内部审计等手腕，对内部掌握可以根据设想请求严厉有用施行停止连续监视。

　　陈述期内公司对归入评价范畴的营业与事项曾经成立了较为完美的内部掌握系统，现有的内部掌握系统及轨制在各个枢纽环节可以获得有用施行科技局官网首页，未发明严重缺点。

　　估计刊行间接债权融资东西的召募资金将用于满意公司消费运营需求，调解债权构造，弥补活动资金，展开股权投资（包罗但不限于基金出资、间接股权投资、增资部属子公司）等用处。受权公司董事擅长申请及刊行时按照公司资金需求肯定。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司为董事、监事及初级办理职员购置义务保险，有益于保证董事、监事及初级办理职员权益，增进相干义务职员充实利用权益、实行职责，有益于完美公司风险办理系统，能有用增进公司开展，不存在损伤公司及其股东特别是中小股东的长处的情况。赞成该议案并赞成将此议案提交公司股东大会审议。

　　毕马威华振及其从业职员近三年未因执业举动遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，或证监会及其派出机构的行政羁系步伐，或证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐或规律处罚。

　　因为上海张江医疗东西财产开展有限公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(团体) 有限公司，因此上述事项组成联系关系买卖。该议案需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会对毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）的专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性和诚信记载情况停止了充实的理解和检查，赞成公司聘用毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）担当公司2023年度财政审计机构和内部掌握审计机构，并赞成将此议案提交公司董事会审议。

　　项目合股人、具名注册管帐师和项目质量掌握复核人近来三年均未因执业举动遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，或证监会及其派出机构的行政羁系步伐，或证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐或规律处罚。

　　董事会提请股东大会受权公司董事长，在决定有用期内可按照公司特定需求和其他市场前提全权处置与上述事项的相干事件，包罗但不限于：

　　毕马威华振的审计效劳免费是根据营业的义务轻重、繁简水平、事情请求、所需的事情前提和工时及实践参与营业的各级别事情职员投入的专业常识和事情经历等身分肯定。2023年度本项目标审计免费为群众币196 万元（此中年报审计用度群众币 170 万元，内控审计用度群众币 26万元），与上一年审计用度持平。

　　停止2021年12月31日，杰昌公司经审计的财政情况为：资产总额45,579.89万元、净资产-3,795.61万元；2021年的停业支出3,435.85万元、净利润-65.31万元。

　　被保险公司是投保公司(上海张江高科技园区开辟股分有限公司) 及其子公司(指上海张江高科技园区开辟股分有限公司具有对折以上股权或掌握权的子公司，但不含参股公司或联营公司);

　　（7）本议案所述受权的有用期自股东大会经由过程本议案受权之日起24个月。假如董事会及（或）其转受权人士已于受权有用期内决议有关刊行，且公司亦在受权有用期内获得羁系部分的刊行核准、答应或注销的，则公司可在该等核准、答应或注销确认的有用期内完成有关刊行。

　　12、 关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司供给股东同比例告贷展期暨联系关系买卖的议案

　　毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）具有自力的法人资历，具有处置证券、期货相干营业审计从业资历，可以满意公司关于审计事情的请求。公司聘用决议计划法式符正当律、法例和《公司章程》的划定，没有损伤公司及部分股东出格是中小股东的长处。赞成聘用毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）担当公司2023年度财政审计机构和内部掌握审计机构，赞成该议案并赞成将此议案提交公司股东大会审议。

　　杰昌实业建立于2001年8月13日，注书籍钱为群众币壹亿贰仟万元整，注册地点为：上海市浦东新区合庆镇庆达路315号，公司范例为有限义务公司（海内合伙）。法定代表人杨远方。公司次要运营范畴包罗普通项目：非寓居房地产租赁；住房租赁；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；仓储装备租赁效劳；物业办理；企业办理征询；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：房地产开辟运营。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）。

　　●联系关系干系：上海张江医疗东西财产开展有限公司向上海杰昌实业有限公司供给3,200万元股东同比例告贷展期，因为上海张江医疗东西财产开展有限公司是公司控股股东---上海张江(团体)有限公司的控股子公司,因此上述事项组成联系关系买卖。

　　张江医疗公司现有股东为张江团体，持股比例90%，及上海合新投资开展有限公司，持股比例10%。

　　上海张江高科技园区开辟股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开的公司2021年度股东大会审议经由过程了《关于申请刊行间接债权融资东西的议案》，该事项已得到中国银行间市场买卖商协会中市协注[2022]MTN1293号《承受注册告诉书》文件存案答应，审定公司中期单据注册金额为10亿元，注册额度自告诉书题名之日起2年内有用。公司在注册有用期内可分期刊行中期单据，刊行完成后，应经由过程买卖商协会承认的路子表露刊行成果。

　　1、股东告贷展期金额：杰昌公司单方股东拟向杰昌公司供给股东同比例告贷展期群众币8,000万元，此中本公司拟向杰昌公司供给股东告贷展期群众币4,800万元。

　　关于间接债权融资东西中的除资产撑持证券（单据）之外的间接债权融资东西的限期不超越10年（含10年），关于资产撑持证券（单据）的限期则提请股东大会受权公司董事长决议。每次刊行间接债权融资东西的范围、限期、利率、刊行方法等相干刊行条目需服从相干划定规矩的划定。