本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司自力董事揭晓以下自力定见：关于公司对外包管额度估计的事项，董事会审议、表决法式契合《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《关于标准上市公司对外包管举动的告诉》和《公司章程》等标准性文件划定。有益于满意公司及子公司一样平常运营及营业拓展的需求，确保其连续妥当开展，契合公司团体长处。供给包管的额度在公司所能接受的风险范畴内，不会损伤公司及中小股东长处。

　　按照公司于2021年8月25日召开的第十届董事会第十三次集会审议经由过程的《关于利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，赞成在包管召募资金投资项目建立的资金需乞降不影响召募资金投资项目一般停止的条件下，公司利用不超越群众币80,000.00万元闲置召募资金临时弥补活动资金，利用限期自公司第十届董事会第十三次集会审议经由过程之日起不超越12个月。停止2021年12月31日，已利用闲置召募资金临时弥补活动资金80,000.00万元。

　　全国秀数字科技（团体）股分有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）按照中国证券监视办理委员会《关于批准广西慧金科技股分有限公司吸取兼并北京全国秀科技股分有限公司的批复》（证监答应〔2019〕1659号），于2019年12月完成了严重资产重组。

　　本公司经中国证券监视办理委员会证监答应[2020]1666号文批准，全国秀数字科技(团体)股分有限公司向特定工具非公然辟行群众币一般股(A股)127,327,327股，刊行价为每股群众币为16.65元，总计召募资金总额为群众币2,119,999,994.55元，扣除券商承销佣金及保荐费49,077,999.88元(此中含进项税2,777,999.99元)后的余额2,070,921,994.67元，主承销商华泰结合证券有限义务公司于2020年9月3日别离汇入本公司召募资金羁系账户民生银行北京广安门支行(账号为：632304268)680,000,000.00元、中国银行北海市北京路支行(账号为：1)680,000,000.00元、招商银行北京北三环支行(账号为：)710,921,994.67元。上述到位资金2,073,699,994.66元(汇入金额加上承销费中不属于刊行用度的进项税2,777,999.99元)，另扣除状师费1,600,000.00元(不含税)、管帐师费100,000.00元(不含税)、股权注销费120,120.12元(不含税)后，公司本次召募资金净额为2,071,879,874.54元。上述召募资金到位状况业经中汇管帐师事件所(特别一般合股)审验，并由其于2020年9月3日出具了《验资陈述》(中汇会验[2020]5770号)。

　　供给劳务等，均为公司一样平常运营举动所需，对公司的一般运营和财政情况无严重倒霉影响。一样平常联系关系买卖不会影响公司的自力性，公司主停业务不会因而春联系关系方构成依靠。

　　中汇管帐师事件所未计提职业风险基金，购置的职业保险累计补偿限额为10,000万元，职业保险购置契合相干划定。

　　按照上市公司与原全国秀公司部分股东签订的《红利猜测抵偿和谈》，原全国秀公司部分股东许诺2019年、2020年、2021年上市公司因本次买卖得到的资产完成的兼并报表扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净利润别离不低于群众币24,500万元、群众币33,500万元、群众币43,500万元。

　　(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　全国秀数字科技（团体）股分有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年4月18日别离召开了第十届董事会第十五次会媾和第十届监事会第十四次集会，审议经由过程了《关于公司2022年度一样平常联系关系买卖估计的议案》。此中，董事会审议时联系关系董事李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲躲避表决，由非联系关系董事分歧审议经由过程该议案。

　　上市公司向北京全国秀科技股分有限公司（以下简称“原全国秀公司”、“标的公司”）部分股东刊行股分购置原全国秀公司100%股权（以下简称“标的资产”），并对原全国秀公司停止吸取兼并，上市公司为吸取兼并方，原全国秀公司为被吸取兼并方；吸取兼并完成后，原全国秀公司将登记法人资历，上市公司作为存续主体，将承接（或以其子公司承接）原全国秀公司的局部资产、欠债、营业、职员、条约、天分及其他统统权益和任务，原全国秀公司持有的 46,040,052 股上市公司股票将响应登记，原全国秀公司作为现金挑选权供给方将为上市公司的部分股东供给现金挑选权。本次买卖完成后，原全国秀公司的部分股东将成为上市公司的股东。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三）自力董事对该事项揭晓了事前承认定见和赞成的自力定见，详细详见同日表露的《自力董事关于公司第十届董事会第十五次集会相干事项的事前承认定见》和《自力董事关于公司第十届董事会第十五次集会相干事项的自力定见》。

　　全国秀数字科技（团体）股分有限公司（以下简称“公司”）原证券事件代表李红静密斯因事情调解，不再担当公司证券事件代表职务，调解后仍在公司任职，公司对其在担当证券事件代表时期的专业素养和事情功效赐与充实必定，并暗示衷心的感激。

　　在公司范畴内供给上述包管总额的有用期为：自上述事项有用期自公司2021年年度股东大会审议经由过程之日起至下一个年度股东大会受权日止。关于超越本次包管审议范畴的，公司将严厉根据上市公司相干羁系请求及决议计划法式施行。

　　1.法人股东列席的，应由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应出示自己身份证、加盖法人印章的停业执照复印件和股东账户卡；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人还应供给自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面拜托。

　　按照天源出具的《评价陈述》（天源评报字[2019]第0096号），以2018年12月31日为评价基准日，本次买卖中标的资产停止评价基准日的评价值为3,946,567,800元，思索期后事项调解后的代价为3,995,074,390元我国现有科技功效，在买卖各方的友爱协商下，终极肯定为3,995,000,000元。

　　●公司2022年度对外包管额度估计事项尚需提交2021年年度股东大会以出格决定的方法停止审议。

　　（三）中汇管帐师事件所（特别一般合股）《严重资产重组功绩许诺完成状况的鉴证陈述》（中汇会鉴[2022]2211号）

　　2.列席集会职员请于集会开端前半小时内至集会所在，并照顾身份证实、股票账户卡、受权拜托书等原件，以便考证入场。

　　（一）中汇管帐师事件所（特别一般合股）《严重资产重组功绩许诺完成状况的鉴证陈述》（中汇会鉴[2022]2211号）

　　中汇管帐师事件所(特别一般合股)以为，全国秀办理层体例的《关于2021年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》契合《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》及相干格局指引的划定，照实反应了全国秀公司2021年度召募资金实践寄存与利用状况。

　　华泰结合证券有限义务公司以为：全国秀数字科技(团体)股分有限公司2021年度召募资金寄存和利用契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求(2022年订正)》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法例和文件的划定，对召募资金停止了专户存储和专项利用，召募资金详细利用状况与已表露状况分歧，不存在变相改动召募资金投向和损伤股东长处的状况，也不存在违规利用召募资金的其他情况。

　　公司董事会以为，本次包管有益于满意公司及子公司一样平常运营及营业拓展的需求，可有用为公司及子公司一样平常运营及营业拓展供给有力保证，契合相干法令法例及公司章程的划定，不存在损伤公司及股东长处的情况，包管风险整体可控，有益于公司的消费运营和久远开展。

　　上述议案曾经过公司第十届董事会第十五次集会、第十届监事会第十四次集会审议经由过程，相干通告已于2022年4月19日表露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　停止今朝，上市公司及其控股子公司对外包管总额为0万元（不包罗上市公司控股子公司为公司供给的包管），上市公司对控股子公司供给的包管总额为0万元。

　　张伊瑶密斯， 1992年诞生，中国国籍，无境外居留权。现任全国秀数字科技（团体）股分有限公司证券部事件司理。

　　中汇管帐师事件所近三年因执业举动遭到行政惩罚1次、监视办理步伐4次，未遭到过刑事惩罚、自律羁系步伐和规律处罚。近三年3名从业职员因执业举动遭到行政惩罚1次、8名从业职员遭到监视办理步伐4次、6名从业职员遭到自律羁系步伐2次，未遭到过刑事惩罚和规律处罚。

　　公司列席本次阐明会的职员：董事长、总司理李檬师长教师，董事会秘书于悦师长教师，财政卖力人覃海宇师长教师。（若有特别状况，参会职员将能够停止调解）。

　　公司与上述联系关系方之间的联系关系买卖遵照公道的订价准绳且付款前提公允，不存在互相损伤或运送长处的情况，没有损伤公司和部分股东的长处。

　　全国秀数字科技（团体）股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日表露了《2021年年度陈述》及2021年度利润分派预案。详细内容详见同日登载在上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上的相干通告。

　　(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2019年12月11日，中汇管帐师事件所（特别一般合股）出具《验资陈述》（中汇会验[2019]5096号），停止2019年12月10日止，公司已收到买卖对方以其具有的北京全国秀科技股分有限公司经评价净资产认缴的新增注书籍钱合计1,331,666,659.00元。本次变动后公司股本总额为1,680,420,315.00元，此中：有限售前提股分1,331,666,659.00元，占变动后注书籍钱的79.25%；有限售前提股分348,753,656.00元，占变动后注书籍钱的20.75%。

　　为标准召募资金的办理和利用，进步资金利用服从和效益，庇护投资者长处，本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩(2020年12月订正)》及《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等有关法令、法例和标准性文件的划定，分离公司实践状况，公司订定了《全国秀数字科技(团体)股分有限公司召募资金办理轨制》(以下简称《办理法子》)。按照《办理法子》，本公司对召募资金接纳专户存储轨制，在银行设立召募资金专户，公司及部属子公司全国秀告白有限公司连同保荐机构华泰结合证券有限义务公司别离于中百姓生银行股分有限公司北京广安门支行、中国银行股分有限公司北海市北京路支行、招商银行股分有限公司北京北三环支行签署了《召募资金专户存储四方羁系和谈》，明白了各方的权益和任务。四方羁系和谈与上海证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，本公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行，以便于召募资金的办理和利用和对其利用状况停止监视，包管专款公用。

　　项目质量掌握复核人：许菊萍，2002 年景为注册管帐师、 2000 年开端处置上市公司和挂牌公司审计、2002 年5月开端在本所执业；近三年复核超越10家上市公司审计陈述。

　　中汇理解公司的运营情况，存眷公司内部掌握轨制的成立健全和施行状况，连结与公司董事会审计委员会及自力董事的交换、相同。为连结公司财政审计事情的持续性，公司董事会审计委员会发起聘用中汇为公司2022年度财政和内控审计机构。

　　联系关系干系：北海福槟商贸有限公司为公司全资子公司北京全国联赢科技有限公司控股50%以上的子公司，北京醉鹅娘酒业有限公司为北海福槟商贸有限公司的参股股东。

　　2、投资者也能够在2022年5月9日（礼拜一）15:00-16:00，登录中国证券网路演中间（），在线到场本次阐明会。

　　本领项尚需提交公司股东大会审议，青岛永盟投资合股企业（有限合股）、青岛利兹利投资合股企业（有限合股）、ShowWorldHongKong Limited和WB Online Investment Limited作为联系关系股东躲避表决。

　　2019年12月10日，公司与原全国秀公司签订了《资产交割和谈》，按照和谈商定，以2019年12月10日为交割日，自交割日起，原全国秀公司的局部资产、欠债、条约及其他统统权益、任务和义务将由上市公司享有和负担。

　　2018年12月1日，公司第九届董事会第七次集会审议经由过程了《关于公司吸取兼并全国秀科技股分有限公司暨联系关系买卖计划的议案》；2019年5月21日,公司2018年年度股东大会审议经由过程上述议案。

　　(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的科技图片大图，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　上述估计包管包罗：单笔包管额超越公司近来一期经审计净资产10％的包管；公司及其控股子公司的对外包管总额，超越公司近来一期经审计净资产50％当前供给的任何包管；为资产欠债率超越 70％的包管工具供给的包管；根据包管金额持续十二个月内累计计较准绳，超越公司近来一期经审计总资产 30％的包管；根据包管金额持续十二个月内累计计较准绳我国现有科技功效，超越公司近来一期经审计净资产的50％。

　　项目合股人：金刚锋，2010年景为注册管帐师，2008年开端处置上市公司审计，2011年10月开端在中汇所执业，2021年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订及复核过7家上市公司审计陈述。

　　功绩许诺时期累计完成扣除十分常性损益后归属于母公司一切者的净利润104,766.84万元，占相干重组买卖方功绩许诺101,500.00万元的103.22%，完成了功绩许诺。功绩许诺完成状况详见下表：

　　相干主体今朝还没有签署相干包管和谈，上述方案新增包管总额仅为估计发作额，上述包管尚需银行或相干机构考核赞成，签约工夫以实践签订的和谈为准。

　　功绩许诺股东将优先以其经由过程本次买卖得到的上市公司股分实行抵偿任务，当股分抵偿的总数到达本次买卖中上市公司刊行股分总数的90%后仍需停止抵偿的，功绩许诺股东可自立挑选接纳现金或股分的情势持续停止抵偿，直至笼盖功绩许诺股东应抵偿的局部金额。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　（一）公司董事会审计委员会对中汇的专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性和诚信情况等停止了充实理解和检查后以为：中汇具有证券、期货相干营业从业资历及丰硕的执业经历，具有负担公司财政审计和内部掌握审计的才能，同时已足额购置职业保险，可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务，具有投资者庇护才能。公司拟续聘中汇管帐师事件所（特别一般合股）的方案不存在损伤公司、部分股东出格是中小股东的正当权益。

　　(二)股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　中汇管帐师事件所，于2013年12月转制为特别一般合股，办理总部设立于杭州，系原具有证券、期货营业审计资历的管帐师事件所之一，持久处置证券效劳营业。

　　按照《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干划定，为使广阔投资者愈加片面、深化天文解公司状况，公司拟经由过程收集平台交换互动的方法举办“2021年度利润分派暨功绩阐明会”。

　　具名注册管帐师：吕莎，2019年景为注册管帐师，2016年开端处置上市公司审计，2016年11月开端在中汇所执业，2020年开端为本公司供给审计效劳。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉我国现有科技功效，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司与上述联系关系方的一样平常联系关系买卖契合公司一般消费运营的需求，一样平常联系关系买卖严厉遵照志愿、对等、诚信的准绳，均以市场价钱为订价尺度。公司操纵本身劣势主动与联系关系方展开营业科技图片大图，有益于完成单方资本互补，增进公司营业开展科技图片大图，进步公司经停业绩，包管公司连续安康开展。

　　2.小我私家股东亲身列席集会的，应出示自己身份证、股东账户卡；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证、受权拜托书（见附件1）、拜托人股东账户卡。

　　1.受新冠肺炎疫情影响，公司鼓舞部分股东优先经由过程上海证券买卖所收集投票体系以收集投票方法参与股东大会。确需现场参会的，请务必提早经由过程前述注销方法停止注销，确保自己体温一般、无呼吸道不适等病症，参会当日须佩带口罩等防护器具，做好小我私家防护；集会当日公司会按疫情防控请求对前来参会者停止体温丈量和注销，体温一般者方可参会，请予共同。集会预期半天，列席集会者交通、食宿费自理；

　　公司将于2022年5月9日（礼拜一）15:00-16:00，经由过程中国证券网路演中间（）以收集平台交换互动方法召开“2021年度利润分派暨功绩阐明会”。

　　（二）公司第十届董事会第十五次集会审议经由过程了《关于续聘2022年度财政审计机构和内控审计机构的议案》，表决成果：7票赞成、0票阻挡科技图片大图、0票弃权。公司第十届监事会第十四次集会审议经由过程了《关于续聘2022年度财政审计机构和内控审计机构的议案》，表决成果：3票赞成、0票阻挡、0票弃权。

　　停止2021年12月31日止，节余召募资金(含利钱支出扣除银行手续费的净额)余额为63,350.85万元。

　　公司于2022年4月18日别离召开了第十届董事会第十五次会媾和第十届监事会第十四次集会，审议经由过程了《关于公司2022年度对外包管额度估计的议案》，赞成：公司为部属子公司供给包管、部属子公司之间互相供给累计金额不超越150,000万元的包管（包罗但不限于信誉包管包管、质押和典质方法包管、融资租赁方法营业和其他与包管相干的营业方法）。

　　按照上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和《上海证券买卖所上市公司自律羁系指南第1号——通告格局》等划定，全国秀数字科技（团体）股分有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会体例了《关于公司2021年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》，详细内容以下：

　　1、投资者可在2022年5月6日前将需求理解的状况和存眷的成绩发送大公司邮箱，公司将在阐明会上就投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　项目合股人金刚锋、具名注册管帐师吕莎，项目质量掌握复核人许菊萍，近来3年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系步伐和自律处罚。

　　在利润抵偿时期的各年度内，若功绩许诺资产当期期末积累完成净利润低于当期期末积累许诺净利润的，功绩许诺股东应根据抵偿和谈的商定实行抵偿任务，详细以下：

　　为连结审计事情的持续性，公司拟续聘中汇为公司 2022年度审计机构，审计免费将在2021年的根底上根据市场准绳、公司详细审计事情状况等协商肯定。公司董事会提请股东大会受权公司办理层按照2022年度的详细审计请求及内控审计需求与中汇协商肯定相干审计用度。

　　公司与联系关系方在营业、职员、资产、机构、财政等方面连结自力，在一样平常买卖过程当中，完整自力决议计划，不受联系关系方掌握，对公司当期和将来财政情况、运营功效无倒霉影响科技图片大图，公司不会春联系关系方构成较大的依靠，上述联系关系买卖不会对公司的连续运营才能发生不良影响。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　3.异地股东可接纳信函或传真的方法注销，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联络地点、邮编、联络德律风, 并附身份证及股东账户复印件，信封上请说明“参与暂时股东大会”字样。列席集会时确认拜托人身份证复印件、停业执照复印件、股东账户卡原件、被拜托人身份证原件后见效。

　　本公司曾经表露的相干信息召募资金不存在不实时、实在、精确、完好表露的状况；已利用的召募资金均投向所许诺的召募资金投资项目，不存在违规利用召募资金的严重情况。

　　基于后续消费运营前提和需求能够变革的思索，上述估计包管额度可在公司与兼并报表范畴内的子公司（包罗新设立、收买等方法获得的具有控股或掌握权的部属企业）间停止恰当调度。

　　公司将在本次阐明会后，经由过程上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体通告本次阐明会的召开状况及次要内容。

　　触及融资融券科技图片大图、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1 号—标准运作》等有关划定施行。

　　张伊瑶密斯已获得上海证券买卖所董事会秘书资历证书，具有实行职责所必需的专业常识及事情经历，近来3年不曾遭到过中国证监会的行政惩罚；近来3年不曾遭到过证券买卖所公然斥责大概3次以上传递攻讦；无证券买卖所认定分歧适担当证券事件代表的其他情况，契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定的证券事件代表任职前提。

　　●全国秀数字科技（团体）股分有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟提请股东大会核准公司2022年度对外包管额度估计事项，包管范畴包罗公司及兼并报表范畴内的子公司（包罗全资子公司及控股子公司，下同）的包管，包管总额为150,000万元。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　停止2021年12月31日，2021年度非公然召募资金还没有利用部门寄存在召募资金银行账户中，不存在对闲置召募资金停止现金办理，投资相干产物的状况。

　　同时，提请公司股东大会受权公司办理层在上述包管总额范畴内肯定各项融资营业方法及金额、包管方与被包管方、包管金额和详细包管内容等相干事件，并签订相干各项法令文件，公司不再另行召开董事会或股东大会停止审议。公司将按照实践包管发作状况于每季度完毕后一个月内表露相干包管停顿通告。

　　为进步办理服从，提请股东大会审议核准前述额度的一样平常联系关系买卖额度，并提请股东大会受权公司办理层详细施行2022年度一样平常联系关系买卖事项，考核并签订相干法令文件，受权有用期自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　2022年4月18日，公司召开第十届董事会第十五次集会，审议经由过程《关于变动公司证券事件代表的议案》，赞成聘用张伊瑶密斯担当公司证券事件代表职务，辅佐董事会秘书展开事情，任期与本届董事会分歧。

　　本次买卖在提交董事会审议核准前已获得公司自力董事的事前承认。公司自力董事已就本次买卖揭晓赞成的自力定见。

　　停止2021年12月31日止，本公司有6个召募资金专户，召募资金存储状况以下(单元：群众币元)：

　　中汇管帐师事件所（特别一般合股）及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人不存在能够影响自力性的情况。

　　公司与联系关系方之间的联系关系买卖根据市场价钱为根底，遵照公允公道的订价准绳，契合国度有关划定和联系关系买卖的公道性准绳，实行了正当法式，表现了诚信、公允、公平的准绳。