拟列席本次集会的股东或股东代办署理人应经由过程现场打点注销或经由过程信函、传真、邮件方法打点注销，非现场注销的，参会手续文件须在2021年8月9日下战书17:00点前投递，以到达公司的工夫为准，信函上请说明“股东大会”字样；公司不承受德律风方法打点注销

　　拟列席本次集会的股东或股东代办署理人应经由过程现场打点注销或经由过程信函、传真、邮件方法打点注销，非现场注销的，参会手续文件须在2021年8月9日下战书17:00点前投递，以到达公司的工夫为准，信函上请说明“股东大会”字样；公司不承受德律风方法打点注销。参会手续文件请求以下：

　　上述事项尚需提交公司2021年第一次暂时股东大会审议，变动终极以工商注销构造批准的内容为准。订正后构成的《中科星图股分有限公司章程》同日在上海证券买卖所网站（）予以表露。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　（4）法人股东受权代办署理人：代办署理人有用身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、受权拜托书（法定代表人/施行事件合股人具名并加盖公章）、股票账户卡原件（若有）等持股证实；

　　（5）融资融券投资者列席现场集会的，应持融资融券相干证券公司出具的证券账户证实及其向投资者出具的受权拜托书原件；投资者为小我私家的，还应持自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元停业执照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、受权拜托书原件。

　　白俊霞，女，1979年诞生，中国国籍，无境外永世居留权数字化开展示状。2005年结业于对外经济商业大学各地好的数字展厅，获企业办理硕士学位。曾就任于遐想团体和中国惠普有限公司，2017年参加曙光信息财产股分有限公司，任财政部副总司理，2020年至今任财政部总司理。

　　（2）天然人股东受权代办署理人：代办署理人有用身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、受权拜托书原件及拜托人股票账户卡原件（若有）等持股证实；

　　召开所在：北京市顺义区临空经济中心区机场东路2号国度天文信息科技财产园1A-4 星图大厦 9层多功用集会室

　　中科星图股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开公司第一届董事会第二十六次集会，审议经由过程了《关于变动公司运营范畴并订正〈公司章程〉的议案》，详细内容以下：

　　克日，中科星图股分有限公司（以下简称“公司”）董事冯瑞智囊长教师向董事会递交了书面告退陈述，因事情调解缘故原由恳求辞去本公司董事职务。按照《中科星图股分有限公司章程》（以下简称《公司章程》）划定，董事告退自告退陈述投递董事会晤效。冯瑞智囊长教师担当公司董事时期勤奋尽责，公司董事会对冯瑞智囊长教师为公司开展所作出的奉献暗示衷心的感激！

　　（3）法人股东法定代表人/施行事件合股人：自己有用身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（若有）等持股证实；

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定施行。

　　（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决数字化开展示状。该代办署理人没必要是公司股东。

　　按照《中华群众共和国公司法》《公司章程》等相干划定，公司于2021年7月27日召开了第一届董事会第二十六次集会，审议经由过程了《关于补充第一届董事会非自力董事的议案》，经董事会提名委员会考查理解并收罗被提名流对提名的赞成，以为白俊霞密斯具有担当公司董事的资历和前提，董事会赞成补充推举白俊霞密斯（简历详见附件）为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议经由过程之日起大公司第一届董事会任期届满之日为止。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　北京市顺义区临空经济中心区机场东路2号国度天文信息科技财产园1A-4 星图大厦8层证券法务部

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集合投给某一名候选人，也能够根据随便组合分离投给随便候选人。

　　鉴于公司拟变动运营范畴，按照《公司法》《上市公司章程指引》的有关划定，拟对《中科星图股分有限公司章程》相干条目停止订正，详细状况以下：

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　注：一切原件均需一份复印件，如经由过程传真方法打点注销，请供给须要的联络人及联络方法，并与公司德律风确认前方视为注销胜利。

　　（1）天然人股东：自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件或证实原件、股票账户卡原件（若有）等持股证实；

　　上述议案曾经公司于2021年7月27日召开的第一届董事会第二十六次集会审议经由过程。详细内容详见公司于2021年7月28日在上海证券买卖所网站（）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》表露的相干通告。

　　传线、联络地点：北京市顺义区临空经济中心区机场东路2号国度天文信息科技财产园1A-4星图大厦8层证券法务部

　　1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2021年8月12日召开的贵公司2021年第一次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票，接纳积累投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　公司原运营范畴：手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳；贩卖自行开辟后的产物、机器装备、计较机、软件及帮助装备各地好的数字展厅、电子产物；货色收支口、手艺收支口、代办署理收支口；计较机信息体系集效果劳。（企业依法自立挑选运营项目，展开运营举动；依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动；不得处置本市财产政策制止和限定类项目标运营举动。）

　　（三） 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　股东能够亲身列席股东大会，亦可书面拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要为公司股东；受权拜托书拜见附件1。

　　某上市公司召开股东大会接纳积累投票制对停止董事会、监事会改组各地好的数字展厅，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：

　　（二） 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　（一） 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证数字化开展示状。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　变动后运营范畴：手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳；贩卖自行开辟后的产物、机器装备、计较机、软件及帮助装备、电子产物；货色收支口、手艺收支口、代办署理收支口；计较机信息体系集效果劳；制作信息体系装备、计较机装备。（企业依法自立挑选运营项目，展开运营举动；依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动；不得处置本市财产政策制止和限定类项目标运营举动。）

　　3、股东应以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数集合投给某一候选人，也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每项议案别离积累计较得票数。