张亚东师长教师：1969年诞生，汉族，硕士研讨生学历，国际注册内部审计师，中国国籍

　　张亚东师长教师：1969年诞生，汉族，硕士研讨生学历，国际注册内部审计师，中国国籍。2012年参加新奥团体，历任新奥生态控股股分有限公司（600803.SH）副总裁；美国TransfuelsLLC公司CFO、CEO, 本公司董事长。

　　1、新租赁原则下，除短时间租赁和低代价资产租赁外，承租人将不再辨别融资租赁和运营租赁，一切租赁将接纳不异的管帐处置，均须确认利用权资产和租赁欠债。

　　拟列席集会的股东或股东代办署理人请于集会开端前半个小时抵达集会所在，并照顾自己有用身份证件、股票账户卡、受权拜托书等原件，以便考证入场。

　　王玉锁师长教师、张亚东师长教师、鞠喜林师长教师的告退不会招致公司董事会成员低于法定最低人数，其告退陈述自投递董事会之日起见效，公司董事会对其为公司开展所做的事情暗示衷心感激。

　　张宇迎师长教师：1973年纪字手艺带来的益处，汉族，中国群众大学硕士学位。2003年参加新奥团体，深耕都会燃气范畴多年，曾任新奥能源控股有限公司（总裁，现任新奥新智科技有限公司常务副总裁，兼首席客户认知与产物开展官。在多年的运营办理事情中，其积聚了丰硕的计谋计划、市场拓展、宁静运营、数字化转型等经历，并经由过程灵敏的贸易洞察力和连续立异才能，获得了凸起的奇迹成绩。

　　2、董事会在对该议案停止表决时，公司联系关系董事予以躲避，董事会的表决法式契合相干法令、法例和标准性文件和《新智认知数字科技股分有限公司章程》的有关划定，表决法式正当有用；

　　停止本通告日，公司经相干有权机构核准的对外包管总额度为16亿，公司向部属公司实践供给包管余额5,279.11万元，占公司近来一期经审计净资产的1.33%。公司无过期对外包管、无触及诉讼的对外包管及因包管被讯断败诉而答允担丧失的情况。

　　致同管帐师事件所前身是北京市财务局于1981年景立的北京管帐师事件所，1998年6月脱钩改制并与京都管帐师事件所兼并，2011年经北京市财务局核准转制为特别一般合股，2012年改名为致同管帐师事件所（特别一般合股），致同管帐师事件所首席合股报酬李惠琦，注册地点为北京市向阳区开国门外大街22号赛特广场 5层。致同事件所已获得北京市财务局颁布的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批得到证券期货相干营业资历和首批获准处置特大型国有企业审计营业资历，和首批获得金融审计资历的管帐师事件所之一，首批得到财务部、证监会颁布的本地事件所处置H股企业审计营业资历，并在美国 PCAOB 注册。致同管帐师事件所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。致同管帐师事件所已往二十多年不断处置证券效劳营业。

　　新智认知数字科技股分有限公司（以下简称“公司”）为完美风险办理系统，保证公司及董事、监事、初级办理职员的权益，低落公司运营风险，增进董事、监事、初级办理职员充实利用权益、实行职责，按照《上市公司管理原则》的有关划定，公司第四届董事会第十四次集会审议经由过程了《关于购置董监高义务险的议案》，相干内容以下：

　　史玉江师长教师：1973 年，汉族，伯明翰大学硕士研讨生。曾任新奥团体股分有限公司首席国际营业总监、新奥自然气股分有限公司（600803.SH）副总裁、郑州宇通团体有限公司投资总监、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官，在计谋计划、企业运营、本钱运作、本钱优化等范畴具有丰硕经历。

　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的数字手艺带来的益处，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　●本次管帐政策变动系公司根据财务部订正的相干企业管帐原则及相干施行问答的有关划定而停止的响应变动。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　●本次联系关系买卖事项不会影响公司的自力运营才能，公司的主停业务不会因该联系关系买卖事项而春联系关系人构成较大依靠。

　　现任新奥新智科技有限公司首席风险官、监事；Enn Group NorthAmerica,Lnc总裁、上海新智数能科技有限公司董事长、廊坊新智数智将来智能都会有限公司董事。

　　（1）列席现场集会的天然人股东，须持自己身份证原件、证券账户卡；受权拜托代办署理人列席集会的，须持拜托人身份证原件或复印件、代办署理人身份证原件、受权拜托书原件（格局见附件）、拜托人股票账户卡原件。

　　致同所2020年度营业支出21.96亿元，此中审计营业支出16.79亿元，证券营业支出3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，次要行业包罗制作业、信息传输、软件和信息手艺效劳业、批发和批发业、房地财产、交通运输、仓储和邮政业，免费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计免费3,222.36万元；本公司偕行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户48家。

　　张智囊长教师：1973年，汉族，清华大学主动化专业学士学位、密歇根大学信息科学硕士、博士学位。2007年12月至2018年1月在美国Pitney Bowes（必能宝）担当总架构师及公司研讨院资深院士；2018年1月至2021年8月在阿里巴巴（中国）有限公司担当资深数据手艺及产物专家，高出算法研讨、大数据及数据产物贸易化等多个范畴；2021年8月参加新奥团体，任新奥新智科技有限公司首席数据智能官，努力于财产互联网标的目的研讨。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年未因执业举动遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐和自律羁系步伐，未遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚。

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　为连结公司审计事情的持续性，赞成续聘致同管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构，包罗相干内部掌握审计、鉴证及专业征询效劳等，自力董事分歧赞成将该议案提交股东大会审议。

　　按照公司营业开展需求及《新智认知数字科技股分有限公司章程》划定，经公司董事会提名，提名委员会考核，聘用史玉江师长教师为公司总裁，相干职责权柄按照法令法例、标准性文件和公司章程和轨制划定规矩划定肯定，任期自董事会审议经由过程之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　1、关于初次施行日前已存在的条约，本公司在初次施行日挑选不从头评价其能否为租赁大概包罗租赁。对初次施行日以后签署或变动的条约，本公司根据新租赁原则中租赁的界说评价条约能否为租赁大概包罗租赁。

　　综上，本次管帐政策变动是公司按照财务部订正的最新管帐原则停止的响应变动，契合相干法令法例的划定和公司实践状况，不会对公司财政情况、运营功效和现金流发生严重影响，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　曾担当密歇根大学信息学院学术参谋委员会委员，国际顶级集会、HCI等集会主席团成员，其在庞大图体系算法方面著作至今还是斯坦福大学等顶级学府的研讨生课程必读论文。

　　致同管帐师事件所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人不存在能够影响自力性的情况。

　　为了进步决议计划服从，公司董事会/股东大会在上述权限内受权公司办理层或其受权代表卖力打点义务险购置相干事件。

　　自力董事揭晓定见以下：经核阅，初级办理职员候选人经验等相干材料数字孪生相干股票，未发明存在《公司法》及公司章程中划定的不得担当公司高管的情况，上述职员任职资历正当；高管提名法式契合《公司法》《上市公司管理原则》等法令、行政法例、标准性法令文件及公司章程的有关划定。

　　公司对以上联系关系买卖的订价政策为：有国度订价的，合用国度订价；没有国度订价的，根据市场价钱肯定；没有市场价钱的，根据实践本钱加公道利润的准绳由单方协约定价。

　　(四) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　史玉江师长教师：1973 年，汉族，伯明翰大学硕士研讨生。曾任新奥团体股分有限公司首席国际营业总监、新奥自然气股分有限公司（600803.SH）副总裁、郑州宇通团体有限公司投资总监、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官，在计谋计划、企业运营、本钱运作、本钱优化等范畴具有丰硕经历。

　　（2）拟具名注册管帐师：王振军，2010年景为注册管帐师，2013年开端处置上市公司审计，2017年开端在本所执业，2021年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订的上市公司审计陈述1份。

　　3、对公司作为出租人的租赁条约，自初次施行日起根据新租赁原则停止管帐处置。新租赁原则中租赁的界说并未对本公司满意租赁界说的条约的范畴发生严重影响。

　　最高额度不超越（含）群众币8亿元，在上述额度内资金可轮回转动利用，即任一时点公司拜托理财买卖金额（含上述受权拜托理财的收益停止拜托理财再投资的相干金额）不超越（含）群众币8亿元。

　　栗沁华师长教师：1988年诞生，汉族，中国国籍，本科学士学历，中国注册管帐师，2017年参加新奥团体，原任新奥团体示险赋能群审计司理；现任全资子公司新智认知数据效劳有限公司示险与法务赋能群审计司理数字孪生相干股票。

　　关于2020年度财政报表中表露的严重运营租赁还没有付出的最低租赁付款额，本公司根据2021年1月1日作为承租人的增量告贷利率，将原租赁原则下表露的还没有付出的最低运营租赁付款额调解为新租赁原则下确认的租赁欠债的调理表以下：

　　致同所近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理步伐8次、自律羁系步伐0次和规律处罚1次数字手艺带来的益处。20名从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理步伐9次、自律羁系步伐0次和规律处罚1次。致同管帐师事件所不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　（1）拟具名项目合股人：刘均山，2004年景为注册管帐师，2000年开端处置上市公司审计，2008年开端在本所执业，2018年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订上市公司审计陈述8份。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　1、按照公司运营状况及财政情况，在确保公司一般消费运营的条件下展开拜托理财营业，有益于进一步进步公司闲置资金利用服从，增长现金资产收益，契合公司和部分股东的长处数字手艺带来的益处。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2021年度审计报答为180万元群众币，此中财政审计用度为150万元，内控审计用度为30万元。本期审计用度180万元群众币，此中财政审计用度为150万元，内控审计用度为30万元。鉴于公司营业构造、公司范围均无较着变革，相干审计报答与2021年度连结分歧。

　　新智认知数字科技股分有限公司（以下简称“公司”）监事会克日收到蔡福英密斯、郜志新师长教师提交的告退申请，因事情调解蔡福英密斯、郜志新师长教师申请辞去公司监事职务，后续不在上市公司担当任何职务。按照《中华群众共和国公司法》《新智认知数字科技股分有限公司章程》等相干划定数字孪生相干股票，蔡福英密斯、郜志新师长教师的告退将招致公司监事会成员低于法定最低人数，故在公司股东大会推举发生的新任监事就职前，蔡福英密斯、郜志新师长教师仍将持续实行监事职责。公司对蔡福英密斯、郜志新师长教师为公司开展所做的事情暗示衷心感激。

　　经考核，本次包管契合诚笃信誉和公允公平的准绳，公司能有用掌握和防备包管风险，没有对公司的自力性形成影响，不存在损伤公司和中小股东长处的情况数字孪生相干股票。关于本次包管事项董事会的表决法式契合相干法令、法例和标准性文件和《新智认知数字科技股分有限公司章程》的有关划定，表决法式正当有用。

　　2018年12月7日，财务部公布了经订正的《企业管帐原则第21号——租赁》（以下简称“新租赁原则”）。新租赁原则请求在境表里同时上市的企业和在境外上市并接纳国际财政陈述原则或企业管帐原则体例财政报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他施行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起实施。本公司自2021年1月1日（以下称初次施行日）起施行新租赁原则。

　　经公司第四届监事会第十一次集会审议，部分监事赞成经由过程了《关于公司申请2022年度对子公司供给包管估计的议案》。

　　公司拟购置的理财富物具有宁静性高、活动性好特性，但金融市场受宏观经济、市场颠簸等身分影响较大，不解除该项投资遭到市场颠簸的影响。公司将最大限度掌握投资风险，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　2022年度拟续聘致同管帐师事件所为公司年度审计机构，事情内容包罗年度管帐报表审计、内部掌握审计及提出办理倡议。2022年审计用度的订价根据：按照陈述期内审计事情量和市场公道公道的订价准绳。次要基于专业效劳所负担的义务和需投入专业手艺的水平，综合思索到场事情员工的经历和级别响应的免费率和投入的事情工夫等身分。

　　(二) 股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　公司2022年度一样平常联系关系买卖估计是出于公司运营开展所需，有益于公司消费运营，属于一般买卖举动；买卖订价公允、公平、公道，契合互惠互利的市场化准绳，契合公司的实践状况和长处；且公司未因上述联系关系买卖而春联系关系方构成依靠。以上买卖举动未损伤部分股东出格是中小股东的正当权益。

　　致同管帐师事件所首席合股报酬李惠琦数字孪生相干股票。停止2021年底，致同所从业职员超越五千人，此中合股人204名，注册管帐师1,153名，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师超越400人。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　●本次变动对公司财政情况、运营功效和现金流量不会发生严重影响，不存在损伤公司及股东长处的状况。此中施行“新租赁原则”对公司财政报表无严重影响。

　　致同管帐师事件所（特别一般合股）具有证券期货从业资历，多年处置上市公司财政审计事情，且对公司的构造架构、营业开展及财政情况较为熟习，可以客观公平、勤奋尽责地为公司供给审计效劳。我们赞成将《关于公司续聘2022年度管帐师事件所的议案》提交公司第四届董事会第十四次集会审议。

　　经考核，监事会以为：本次公司购置义务险有益于完美公司风险掌握系统，保证公司董事、监事、初级办理职员的正当权益，增进相干义务职员充实利用权益、更好地实行有关职责。该事项审议法式正当合规，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司将挑选信誉评级较高、履约才能较强的金融机构停止协作。拜托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债务债权等方面的干系，不组成联系关系买卖。公司董事会/股东大会将严厉根据上海证券买卖所羁系请求受权公司办理层或财政相干部分对拜托理财受托方实时展开理财营业失职查询拜访，详细拜托理财条约条目以实践签订条约为准。

　　2、注销方法：股东及股东代办署理人可接纳书面复兴方法停止注销（传真或信函方法），书面质料应包罗股东姓名（或单元称号）、有用身份证件复印件（或法人停业执照复印件加盖公章）数字孪生相干股票、股票账户卡复印件、股权注销日所持有表决权股分数、联络德律风、联络地点、邮政编码（代办署理人须附上自己有用身份证件复印件和受权拜托书）。

　　致同管帐师事件所已往二十多年不断处置证券效劳营业，已购置职业保险累计补偿限额6亿元，2020年底职业风险基金1,043.51万元，职业保险购置契合相干划定，可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务。致同管帐师事件所近三年已审结的与执业举动相干的民事诉讼均无需负担民事义务。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　公司与联系关系人的一样平常联系关系买卖是为了满意公司一样平常营业开展需求，按照公允、公平、公道的市场化准绳做出，为一般的连续性协作，不存在损伤公司及部分股东长处，特别是中小股东长处的状况。公司相对联系关系人在营业、职员、财政、资产、机构等方面自力，一样平常联系关系买卖亦不会对公司的自力性组成影响。

　　新智认知数字科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第十四次集会，审议经由过程了《关于公司续聘2022年度管帐师事件所的议案》，公司拟续聘致同管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“致同管帐师事件所”）为公司2022年度财政报表审计和内部掌握审计的管帐师事件所，详细以下：

　　公司第四届监事会第十一次集会审议《关于公司续聘2022年度管帐师事件所的议案》，部分监事审议经由过程。

　　分离公司运营开展需求，按照《中华群众共和国公司法》《新智认知数字科技股分有限公司章程》等相干法令法例的请求，公司监事会提名张亚东师长教师、赵海池师长教师为公司非职工监事候选人。

　　为包管本次股东大会的顺遂召开，削减会前注销工夫，列席现场股东大会的股东及股东代表需提早注销确认。

　　4、关于短时间租赁和低代价资产租赁，承租人能够挑选不确认利用权资产和租赁欠债，并在租赁期内各个时期根据直线法或其他体系公道的办法计入相干资产本钱或当期损益。

　　（3）制定项目质量掌握复核人：王娟，2004年景为注册管帐师，2002年开端处置上市公司审计，2002年开端在本所执业；近三年签订上市公司审计陈述6份，近三年复核上市公司审计陈述5份。

　　应躲避表决的联系关系股东称号：新奥能源供给链有限公司、天津亿恩锐投资中间（有限合股）、宿迁新毅德辉投资办理中间(有限合股)、新奥本钱办理有限公司、新奥控股投资股分有限公司和新奥新智科技有限义务公司。

　　新智认知数字科技股分有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到王玉锁师长教师、张亚东师长教师、鞠喜林师长教师的告退申请，为更好协助打造上市公司专业人材团队，王玉锁师长教师、张亚东师长教师、鞠喜林师长教师申请辞去公司董事及相干委员会委员任职，往后将以本身行业经历和专业常识为公司供给效劳，配合鞭策上市公司快速开展。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　同时，2022年4月18日公司召开了职工代表大会，经预会职工代表审议，分歧赞成推举栗沁华师长教师为公司第四届监事会职工代表监事，利用监事权益，实行监事任务。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　2、关于利用权资产，承租人可以公道肯定租赁期届满时获得租赁资产一切权的，该当在租赁资产盈余利用寿命内计提折旧。没法公道肯定租赁期届满时可以获得租赁资产一切权的，该当在租赁期与租赁资产盈余利用寿命二者孰短的时期内计提折旧。同时承租人需肯定利用权资产能否发作减值，并对已辨认的减值丧失停止管帐处置。

　　上述议案曾经公司第四届董事会第十四次集会审议经由过程，详细内容详见公司于2022年4月20日在上海证券买卖所网站（）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上表露的通告。公司将2021年年度股东大会召开前，在上海证券买卖所网站（）表露《新智认知数字科技股分有限公司2021年年度股东大会合会质料》。

　　赵海池师长教师：1976年诞生，汉族，中共党员，中国国籍。1999年参加新奥团体，曾任新奥能源控股有限公司（2688.HK）首席风险总监、新奥新智科技有限公司首席示险产物总监。

　　公司利用闲置自有活动资金购置理财富物，均以保证一样平常运营和资金宁静为条件，对本公司将来主停业务、财政情况、运营功效和现金流量等不会形成严重的影响，将有益于进步资金利用服从、增长资金收益。

　　按照公司运营状况及财政情况，在确保公司一样平常运营资金需求的条件下，为公道操纵阶段性闲置资金，进步公司团体资金运营服从，完成收益最大化，2022年4月18日公司第四届董事会第十四次集会审议经由过程《关于公司申请2022年度利用闲置自有资金拜托理财的议案》，赞成公司及其部属子公司在单日最高余额不超越群众币8亿元的额度内以闲置自有资金展开拜托理财投资数字手艺带来的益处，上述资金额度在受权限期内可转动利用，同时董事会/股东大会受权公司办理层或其受权人士在报经核准的上述额度内，按照运营需求由财政相干部分卖力构造施行相干事情。

　　公司为公司及公司董事、监事及初级办理职员购置董监高义务险，有益于保证公司及部分董事、监事及初级办理职员的正当权益，增进公司部分董事、监事及初级办理职员充实利用权益、实行职责。公司购置董监高义务险的事项正当、合规，不存在损伤公司及部分股东长处的状况。自力董事分歧赞成将该议案提交股东大会审议。

　　本次包管估计额度中被包管工具均为公司兼并报表范畴内的部属子公司，且上述公司资信情况优良、风险可控。本次包管额度仅为年度估计额度，公司今朝还没有签订包管和谈，上述包管事项尚需银行和/或相干金融机构考核赞成，签约工夫及包管额度以实践签订状况为准。

　　新智认知数字科技股分有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到胡芳密斯的告退申请，因事情调解，胡芳密斯申请辞去公司总裁任职，后续将持续在上市公司担当董事职务。

　　本次监事候选人经股东大会推举经由过程后，将与公司职工代表大会推举发生的职工代表监事配合构成公司第四届监事会，任期至本届任期满。同时经协商，分歧选举张亚东师长教师为公司监事会主席。

　　按照《中华群众共和国公司法》《新智认知数字科技股分有限公司章程》等相干划定，经董事会提名委员会考核，公司董事会提名张宇迎师长教师、张智囊长教师、史玉江师长教师为公司非自力董事候选人，同时选举张宇迎师长教师为公司董事长、计谋委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与查核委员会委员；张智囊长教师为公司董事兼计谋委员会委员；史玉江师长教师为董事兼计谋委员会委员，响应权柄按照相干法令法例、标准性文件和公司章程划定肯定，任期自股东大会审议经由过程之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项曾经公司第四届董事会第十四次集会审议经由过程，尚需提交公司股东大会审议，调解后公司董事会团体状况以下：

　　公司董事会审计委员会已对致同管帐师事件所停止了检查，以为其在执业过程当中对峙自力审计准绳，客观、公平、公道地反应公司财政情况、运营功效，实在实行了审计机构应尽的职责。审计委员会赞成续聘致同管帐师事件所(特别一般合股)为公司2022年度财政陈述及内控审计机构，审计用度为群众币180万元，此中财政审计用度为150万元，内控审计用度为30万元，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 — 标准运作》等有关划定施行。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　1、2022年一样平常联系关系买卖的估计是按照公司2022年运营方案肯定，契合“公允、公平、公道”的准绳，契合公司和部分股东的长处，不影响公司自力性，不存在损伤公司中小股东长处的举动。

　　3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案十1、议案十二

　　上述联系关系买卖均是在主停业务范畴内发作的，该等买卖能充实操纵联系关系方具有的资本和劣势，完成劣势互补和资本公道设置，完成协作双赢；相干的买卖和谈是在对等、互利、诚笃信誉准绳的根底上订立的，不存在损伤公司和非联系关系股东特别是中小股东长处的情况，也不会影响公司的自力性，公司营业不因而类买卖构成春联系关系方的依靠。

　　（2）列席现场集会的法人股东，其法定代表人应持自己身份证原件、法人停业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证实书原件、证券账户卡；代办署理人列席集会的，代办署理人应持自己身份证原件、法人停业执照（复印件加盖公章）、受权拜托书（法定代表人具名并加盖公章）和证券账户卡停止注销。

　　经核阅，董事候选人经验等相干材料，未发明存在《公司法》及公司章程中划定的不得担当公司董事的情况，上述职员任职资历正当；董事提名法式契合《公司法》《上市公司管理原则》等法令、行政法例、标准性法令文件及公司章程的有关划定，自力董事分歧赞成将该议案提交股东大会审议。

　　按照相干法令法例的划定，本次为公司及公司部分董事、监事及初级办理职员购置义务险事件，需提交公司股东大会审议。

　　1、公司承袭“标准运作、防备风险、慎重投资、保值增值”的准绳订定《拜托理财办理轨制》严厉标准办理资金利用，掌握风险：

　　2、公司财政部分为公司拜托理财的归口办理部分，卖力体例年度拜托理财计划；卖力拜托理财富物营业的包办和一样平常办理；卖力拜托理财富物的财政核算。次要本能机能包罗：卖力投资前论证，对拜托理财的资金滥觞、投资范围、预期收益停止可行性阐发，对受托方资信、投资种类等停止风险性评价，须要时延聘内部专业机构供给投资征询效劳；卖力投资时期办理，落实风险掌握步伐，呈现非常状况时实时陈述董事会；卖力跟踪到期投资资金和收益实时、足额到帐。

　　经公司第四届董事会第十四次集会审议，部分董事赞成经由过程了《关于公司申请2022年度对子公司供给包管估计的议案》。

　　在不影响一样平常资金一般周转需求的条件下，利用公司闲置自有资金择机停止拜托理财富投资，旨在进步资金的利用服从及资金收益。

　　致同管帐师事件所（特别一般合股）具有证券期货从业资历，多年处置上市公司财政审计事情，且对公司的构造架构、营业开展及财政情况较为熟习，可以客观公平、勤奋尽责地为公司供给审计效劳。

　　2、公司应严厉服从谨慎投资准绳，受权额度内的资金购置宁静性高、活动性好的投资产物；公司办理层及财政卖力人应实时阐发和跟踪理财富物投向、严厉掌握投资风险，有益于效益最大化。

　　公司第四届董事会第十四次集会审议《关于公司续聘2022年度管帐师事件所的议案》，部分董事审议经由过程。

　　公司第四届董事会第十四次集会审议经由过程《关于公司申请2022年度利用闲置自有资金拜托理财的议案》，公司自力董事对此事项揭晓以下定见：

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司拜托理财的范畴包罗但不限于拜托贸易银行、信任公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产办理公司等金融机构公然辟行理财富物，停止中短时间投资理财。公司展开拜托理财将对峙宁静妥当的准绳，在对峙宁静性、活动性的根底上适度进步公司的资金收益。

　　2022 年 4 月 18日，公司第四届董事会第十四次集会、第四届监事会第十一次集会审议经由过程了《关于公司2022年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事躲避表决。按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》的相干划定，本次联系关系买卖估计还需提交公司2021年年度股东大会审议。本次一样平常联系关系买卖估计受权限期是2021年年度股东大会经由过程之日起至2022年年度股东大会召开日。

　　（六）本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　运营范畴：手艺开辟、手艺推行、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳；计较机体系效劳；贩卖机器装备、电子产物、五金交电、计较机、软件及帮助装备、通信装备、宁静手艺防备产物；施工总承包；专业承包。（企业依法自立挑选运营项目，展开运营举动；依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动；不得处置本市财产政策制止和限定类项目标运营举动。）