停止今朝，马规矩师长教师未持有公司股票，与持有公司 5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系

　　停止今朝，马规矩师长教师未持有公司股票，与持有公司 5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系。其不存在以下情况：（1）《公司法》划定不得担当董事、监事、初级办理职员的情况；（2）被中国证监会采纳不得担当董事、监事、初级办理职员的市场禁入步伐，限期还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员，7

　　王钲霖师长教师：男，1995年诞生，中国香港籍，大学本科学历，结业于美国纽约州TheNewSchool大学海内短篇消息。曾在美国创建了JawstrowInc.,DBASneakAR（次要触及VR/AR范畴，协助在电商打击下的实体店肆扩宽贩卖渠道，提拔品牌代价）。2018年 7月至今任上海顺灏新质料科技股分有限公司董事长。今朝兼任顺灏投资团体有限公司董事、上海绿馨电子科技有限公司董事和云南通灏生物科技股分有限公司董事。

　　沈斌师长教师：男，1972年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大学双专科学历，中国注册管帐师。1995年 7月至 2018年 9月，前后在上海立信管帐师事件所、上海立信长江管帐师事件一切限公司、立信管帐师事件一切限公司、立信管帐师事件所（特别一般合股）事情，历任审计员、初级审计员、项目司理、营业司理、初级司理、授薪合股人；2018年10月至今任上海顺灏新质料科技股分有限公司副总裁、财政总监。

　　其不存在以下情况：（1）《公司法》划定不得担当董事海内短篇消息、监事、初级办理职员的情况；（2）被中国证监会采纳不得担当董事、监事、初级办理职员的市场禁入步伐，限期还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员，限期还没有届满；（4）近来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三十六个月内遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；（6）因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，还没有有明白结论定见。经公司查询，王钲霖师长教师不属于“失期被施行人”关于科技的时政消息。

　　停止今朝，李剑师长教师未持有公司股票，与持有公司 5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系。其不存在以下情况：（1）《公司法》划定不得担当董事、监事、初级办理职员的情况；（2）被中国证监会采纳不得担当董事、监事、初级办理职员的市场禁入步伐，限期还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员，限期还没有届满；（4）近来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三十六个月内遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；（6）因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，还没有有明白结论定见。经公司查询，李剑师长教师不属于“失期被施行人”。

　　限期还没有届满；（4）近来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三十六个月内遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；（6）因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，还没有有明白结论定见。

　　SHENGGUI LIU（刘胜贵）师长教师：男，1984 年诞生，马耳他国籍，工学学士、办理学硕士。2009年7月至2012年4月任云南中云投资有限公司印刷奇迹部副司理、司理和行政人事部司理，2012年4月至2023年2月任曲靖福牌彩印有限公司总司理。2018 年7月至今任上海顺灏新质料科技股分有限公司副董事长。停止今朝，别离兼任曲靖福牌彩印有限公司董事长、云南通灏生物科技股分有限公司董事、云南绿重生物药业有限公司施行董事、云南喜科科技有限公司董事、玉溪举世彩印纸盒有限公司董事、大理美登印务有限公司董事和云南省玉溪印刷有限义务公司董事。

　　停止今朝，刘志杰师长教师未持有公司股票，与持有公司 5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事关于科技的时政消息、初级办理职员不存在联系关系干系。其不存在以下情况：（1）《公司法》划定不得担当董事、监事、初级办理职员的情况；（2）被中国证监会采纳不得担当董事、监事、初级办理职员的市场禁入步伐，限期还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员，限期还没有届满；（4）近来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三十六个月内遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；（6）因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，还没有有明白结论定见。

　　上述董事、监事候选人的任职资历契合相干法令、行政法例、标准性文件对董事、监事任职资历的请求，不存在《公司法》《公司章程》等划定的不得担当公司董事、监事的情况；上述董事、监事候选人不存在遭到中国证券监视办理委员会及其他有关部分惩罚或证券买卖所惩戒的情况，不存在涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会备案查询拜访的情况，亦不是失期被施行人。

　　其不存在以下情况：（1）《公司法》划定不得担当董事、监事、初级办理职员的情况；（2）被中国证监会采纳不得担当董事、监事、初级办理职员的市场禁入步伐，限期还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员，限期还没有届满；（4）近来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三十六个月内遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；（6）因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，还没有有明白结论定见。经公司查询海内短篇消息，SHENGGUI LIU（刘胜贵）师长教师不属于“失期被施行人”。

　　停止今朝，周寅珏密斯未持有公司股票，与持有公司 5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系。其不存在以下情况：（1）《公司法》划定不得担当董事、监事、初级办理职员的情况；（2）被中国证监会采纳不得担当董事、监事海内短篇消息、初级办理职员的市场禁入步伐，限期还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员关于科技的时政消息，限期还没有届满；（4）近来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三十六个月内遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；（6）因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，还没有有明白结论定见。

　　经董事会提名委员会对公司第六届董事会非自力董事候选人任职资历的检查，且颠末2024年6月11日第五届董事会第十八次集会审议经由过程，董事会赞成提名王钲霖师长教师、SHENGGUI LIU（刘胜贵）师长教师、沈斌师长教师为公司第六届董事会非自力董事候选人（简历详见附件）；赞成提名李剑师长教师、刘志杰师长教师为公司第六届董事会自力董事候选人（简历详见附件）。自力董事候选人均曾经经由过程自力董事资历培训，此中李剑师长教师为管帐专业人士。董事会的换届推举将提交公司2024年第一次暂时股东大会审议，任期自股东大会审议经由过程之日起计较，任期三年。股东大会在审议上述议案时，将对相干董事候选人接纳积累投票制方法停止逐项表决。

　　按照《公司章程》《上市公司股东大会划定规矩》等相干划定，股东大会在审议上述议案时，将对相干监事候选人接纳积累投票制方法停止逐项表决。

　　周寅珏密斯：女，1978年诞生，中国国籍，中共党员，无境外永世居留权，大学本科学历海内短篇消息。曾任公司财政司理，2009年2月至2016年7月，前后任公司审计部司理、总监。2009年8月至2012年6月任公司职工监事，2012年6月至2015年6月任公司监事。2016年8月至2018年7月任公司财政总监，2018年7月至2021年6月任公司审计总监，2018年7月至今任公司监事。今朝兼任元亨利云印刷科技（上海）有限公司监事。

　　2024年6月11日，公司第五届监事会第十一次集会审议经由过程《关于公司监事会换届推举非职工代表监事的议案》，赞成提名周寅珏密斯、马规矩师长教师为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次暂时股东大会审议。审议经由过程后，将与公司职工代表大会推举发生的一位第六届监事会职工代表监事配合构成公司第六届监事会。任期自股东大会审议经由过程之日起计较，任期三年。

　　1987年8月至1991年8月任天津师范大学物理系讲师；1995年5月至2006年9月任美国佐治亚大学副研讨员；2006年10月至2013年4月任中国科学院生物物理所研讨员；2013年5月至今任上海科技大学施行所长、书院院长；2021年6月至今任上海顺灏新质料科技股分有限公司自力董事。2020年8月至今任上海宣泰医药科技股分有限公司自力董事。

　　李剑师长教师：男，1976年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，博士研讨生，中国注册管帐师。2000年1月至2001年8月任大鹏证券项目司理；2001年8月5

　　为确保董事会的一般运作，在新一届董事会董事就职前，原董事仍将按照法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定，当真实行董事职务，不得有任何损伤公司和股东长处的举动。

　　马规矩师长教师：男，1987年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，硕士学位。2008年6月至2012年2月任职于上海电气团体印刷包装机器有限公司收支口分公司，2012年 2月至 2017年 4月任上海鼎众国际商业有限公司副总司理，2017年4月至今上海顺灏新质料科技股分有限公司出格贩卖部总监、总裁出格助理。

　　别的，自力董事候选人的教诲布景、事情阅历及专业经历都可以胜任自力董事的职责请求，契合《上市公司自力董事办理法子》及公司《自力董事事情轨制》中关于自力董事任职资历及自力性的相干请求。

　　停止今朝，SHENGGUI LIU（刘胜贵）师长教师未持有公司股票，与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系。

　　为确保监事会的一般运作，在新一届监事就职前，原监事仍将按照法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定，当真实行监事职务，不得有任何损伤公司和股东长处的举动。

　　至2004年10月任上海张江高科技园区开辟股分有限公司投资司理；2004年11月至2018年5月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员；2019年1月起任职于国新控股（上海）有限公司、中国国新基金办理有限公司；2021年6月至今任上海顺灏新质料科技股分有限公司自力董事；2022年9月至今任上海罗曼照明科技股分有限公司自力董事；2023年5月至今任深圳市昌红科技股分有限公司自力董事。

　　王钲霖师长教师为公司实践掌握人，停止今朝，王钲霖师长教师未间接持有公司股分，其经由过程持有公司第一大股东顺灏投资团体有限公司而直接持有公司股分213,013,150股，占公司总股本的20.10%。王钲霖师长教师为公司股东王丹师长教师之子，二者因支属干系组成分歧动作人。除上述情况外，王钲霖师长教师与其他持有公司 5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系。

　　上海顺灏新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2024年6月30日任期届满，按照《公司法》《公司章程》的相干划定，公司停止董事会、监事会换届推举。公司于2024年6月11日召开第五届董事会第十八次集会、公司第五届监事会第十一次集会，别离审议经由过程了《关于公司董事会换届推举非自力董事候选人的议案》《关于公司董事会换届推举自力董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届推举非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届推举状况阐明以下：

　　停止今朝关于科技的时政消息，沈斌师长教师未持有公司股票，与持有公司 5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系。其不存在以下情况：（1）《公司法》划定不得担当董事、监事、初级办理职员的情况；（2）被中国证监会采纳不得担当董事、监事、初级办理职员的市场禁入步伐关于科技的时政消息，限期还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事海内短篇消息、监事和初级办理职员，限期还没有届满；（4）近来三十六个月内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三十六个月内遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；（6）因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，还没有有明白结论定见。经公司查询，沈斌师长教师不属于“失期被施行人”。

　　上述第六届董事会候选人推举经由过程后，兼任公司初级办理职员和由职工代表担当的董事人数合计不超越公司董事总数的二分之一。公司提名委员会对上述候选人的任职资历停止了审议并出具了考核定见。此中自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经厚交所存案考核无贰言后，股东大会方可停止审议。