杜剑师长教师未持有公司股分，与持有公司5%以上的股东、实践掌握人不存在联系关系干系

　　杜剑师长教师未持有公司股分，与持有公司5%以上的股东、实践掌握人不存在联系关系干系。不存在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他有关部分惩罚情况;契合《公司法》和其他相干法例关于公司董事任职资历的前提。

　　本次投资者阐明会以视频收集互动分离现场召开，公司将针对2023年度运营功效及财政目标的详细状况与投资者停止互动交换和相同，在信息表露许可的范畴内就投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　2公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　公司对峙聚焦航空策动机及燃气轮机主业，环绕科研消费使命，不竭完美消费、手艺系统建立，具有涵盖产物全寿命周期的设想、制作、总装、试车整套手艺和策动机综合效劳保证才能，综合手艺程度海内抢先当代科技论文。

　　航空策动机手艺含量高、研制难度高、财产报答高，是国度产业根底和科技程度的集合表现，被誉为“产业皇冠上的明珠”，具有极高的军事代价、经济代价和政治代价，天下航空产业强国一直将航空动力作为优先开展的高科技尖端手艺，赐与政策、资金上的搀扶和庇护。航空策动机财产链长、笼盖面广，能够动员和辐射装备制作、机器加工、质料制备、电子元器件、交通物流、信息化财产等一多量行业，为社会开展带来宏大的经济效益。

　　为深化贯彻落实国度相干文件请求，连续促进公司司理层成员任期制和左券化办理事情，不竭激起企业立异缔造生机，鞭策高质量开展，公司构造对司理层成员2023年度经停业绩义务书目标完成状况停止了查核。

　　今朝，天下百年未有之大变局加快演化，我国面对庞大严重的内部情况，国际力气比照深入调解。国度放慢施行立异驱动开展计谋，有益于操纵内部劣势资本处理科研消费中的瓶颈成绩。海内院所、院校、兵工企业、民营企业到场航空策动机财产志愿激烈，对人材引进、协同立异等具有较强的支持感化。国度鼓舞社会劣势力气进入兵工范畴，对提拔财产链、供给链宁静性和韧性具有较大的增进感化。

　　按照《公司董事、监事和初级办理职员薪酬办理法子》，董事会薪酬与查核委员会在对内部董事及初级办理职员2023年的履职状况停止年度绩效考评的根底上，提出薪酬查核发放预案以下：

　　详细状况详见公司于本通告日在上海证券买卖所网站（）公布的《中国航策动力股分有限公司关于2023年度提取资产减值筹办和资产核销的通告》（通告编号：2024-11）。

　　● 投资者可于2024年4月2日(礼拜二) 至4月10日(礼拜三)16:00前登录上证路演中间网站首页点击“发问预征集”栏目或经由过程公司邮箱行发问。公司将在阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录海内消息10条、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　公司第十届董事会任期已届满三年。按照控股股东中国航空策动机团体有限公司的提名，保举杨森师长教师、李健师长教师、赵亮师长教师、孙洪伟师长教师、吴结合师长教师、杨前锋师长教师、刘辉师长教师为公司第十一届董事会非自力董事。第十届董事会非自力董事任期至2023年年度股东大会推举发生第十一届董事会董事之日止。第十一届董事会非自力董事任期为2023年年度股东大会推举经由过程之日至三年届满之日。

　　1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　● 集会召开方法：本次功绩阐明会将接纳视频收集互动分离现场方法举办，收集集会经由过程上证路演中间视频和收集互动

　　2021.08--2021.10拂晓公司施行董事、党委书记，中国航发拂晓科技董事长、总司理、党委书记

　　陈述期内，公司完成停业支出4,373,388.19万元，同比增加17.89%，此中主停业务支出4,310,314.16万元，同比增加17.86%，其他营业支出63,074.03万元，同比增加19.72%。公司主停业务三大板块中，航空策动机及衍消费品营业完成支出4,089,285.60万元，同比增加18.17%；外贸出口转包营业完成支出194,804.65万元，同比增加18.04%；非航空产物及其他营业完成支出26,223.91万元，同比削减16.90%。整年完成归属于上市公司股东的净利润142,142.16万元，同比增加12.17%。

　　1公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　刘辉，男，1976年12月，结业于辽宁工程手艺大学办理信息体系专业，办理学学士；西北产业大学先辈制作专业，研讨生，工程博士。

　　4.1陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　孙洪伟，男，1977年5月诞生，结业于郑州航空产业办理学院管帐学专业，经济学学士;西安理工大学工商办理专业，研讨生，工商办理硕士。

　　2021.03--2022.02 北方公司施行董事、党委书记，中国航发北方科技董事长、党委书记、总司理，航发掌握董事、航策动力董事

　　王占学，男，1969年4月诞生。结业于西北产业大学，航空策动机专业，博士学位。2000年至今在西北产业大学动力与能源学院担当副传授、传授、副院长、院长。

　　李金林，男，1955年11月诞生。结业于北京产业学院，使用数学专业，理学学士；北京产业学院办理工程专业，工学硕士。曾任北京理工大学办理与经济学院担当西席、副传授、传授、副院长、院长，党委书记；曾兼任北京体系工程学会理事长、中国体系工程学会理事等多项社会职务。现已退休。

　　王占学师长教师未持有公司股分，与持有公司5%以上的股东、实践掌握人不存在联系关系干系。不存在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他有关部分惩罚情况；契合《公司法》和其他相干法例关于公司董事任职资历的前提。

　　吴结合，男，1975年7月诞生，结业于西北产业大学飞翔器动力工程专业，工学学士；中国群众大学商学院初级办理职员工商办理专业，初级办理职员工商办理硕士。

　　公司综合阐发了2024年面对的内、内部经济情况，并分离“十四五”开展目的和2024年消费运营事情摆设，在研判运营风险和应对步伐的根底上，体例了《中国航策动力股分有限公司2024年度财政预算陈述》。

　　公司是海内独一可以研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空策动机的企业，也是为国产商用大飞灵活力供给配套、民用直升机供给动力的主要企业。

　　《中国航策动力股分有限公司2023年度董事会事情陈述》对公司2023年度集会召开、议案审议及董事履职状况停止了回忆，对年度公司次要运营功效、公司管理、股东报答计划与施行等方面的事情停止了总结，并对2024年重点事情停止了布置。

　　2018.05--2019.03中国航发家务部副部长，中国航发北京有限公司总管帐师，航策动力董事

　　本次投资者阐明会召开后，投资者能够经由过程上证路演中间（）检察本次投资者阐明会的召开状况及次要内容。

　　刘志猛，男，1965年1月诞生。结业于兰州大学，经济学专业，经济学学士；中国群众大学金融学专业，经济学硕士。1995年至2017年在天下总工会中国职工保险相助会担当副理事长兼任秘书长、主任2017年至2018年在天下总工会资产监视办理部担当副部长；2018年至今在信泰人寿保险公司担当监事长、党委副书记、纪委书记。

　　公司运营形式为多元化运营，对峙聚焦航空策动机及燃气轮机主业，面向军用海内消息10条、民用两大市场。从财产链所处地位看，航空策动机及衍消费品笼盖全财产链，包罗研制、消费、实验、贩卖、维修保证五大环节；外贸出口转包营业处于财产链中游，以消费制作为主，到场国际部门新型民用航空策动机零部件试制事情。为应对国际航空业阑珊风险，公司及部属子公司逐渐拓展海内民用飞灵活力市场。从完成代价的方法看，公司为差同化形式，以全谱系航空策动机产物和全性命周期研发制作及维修保证效劳为特征。

　　公司董事会在内部掌握一样平常监视和专项监视的根底上，对公司停止2023年12月31日的内部掌握有用性停止了评价，并体例了《中国航策动力股分有限公司2023年度内部掌握评价陈述》。陈述全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　公司自力董事根据《上市公司管理原则》《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》《公司自力董事事情细则》等相干划定和请求，在2023年的事情中，忠厚实行职责，主动列席相干集会，当真审议董事会各项议案，对公司严重事项揭晓了自力定见，充实阐扬了自力董事及其在各特地委员会的感化。各自力董事均提交了《中国航策动力股分有限公司自力董事2023年度述职陈述》，陈述全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　公司董事长、自力董事、董事会秘书、总管帐师及有关部分职员（按照详细状况，列席职员能够调解）。

　　根据《关于标准上市公司与企业团体财政公司营业来往的告诉》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第5号逐个买卖与联系关系买卖》的划定，公司对中国航发团体财政有限公司停止2023年12月31日的运营天分、营业微风险情况停止了综合评价，并体例了《中国航策动力股分有限公司关于2023年中国航发团体财政有限公司风险连续评价陈述》。陈述全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　公司按照《公然辟行证券的公司信息表露内容与格局原则第2号逐个年度陈述的内容与格局》《上海证券买卖所关于做好上市公司2023年年度陈述事情的告诉》等有关划定，体例了《2023年度情况、社会及管理（ESG）陈述》。陈述全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　中国航策动力股分有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十七次集会（以下简称本次集会）告诉于2024年3月19日别离以传真和邮件情势向公司部分监事收回。本次集会于2024年3月29日以现场集会方法召开。本次集会应列席监事3人，亲身列席2人，监事王录堂师长教师拜托监事会主席牟欣师长教师代为列席并表决，本次集会合计可实行监事权益任务3人。本次集会的调集、召开法式契合《中华群众共和国公司法》和《中国航策动力股分有限公司章程》的划定。

　　按照《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》及《中国航策动力股分有限公司召募资金办理法子》的相干划定，公司董事会片面核对了2023年度召募资金的寄存、各募投项目标停顿状况，并出具了《中国航策动力股分有限公司关于2023年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》。陈述全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　2017.12--2020.03拂晓公司施行董事(法人代表)、党委书记，中国航发拂晓科技董事长、党委书记海内消息10条、总司理，航策动力董事，中航动力国际物流有限公司董事长

　　2021.10--2022.06拂晓公司施行董事、党委书记，中国航发拂晓科技董事长、总司理、党委书记，航策动力董事

　　2019.10--2020.03 西航公司施行董事、党委书记、总司理，航策动力党委书记、副董事长

　　杜剑，男，1969年2月诞生。结业于西南财经大学，管帐学专业，经济学学士。初级管帐师、注册资产评价师，具有证券从业资历2003年至今在光大国际租赁有限公司担当总司理；2013年至今在四川青羊汇盈丰小额存款有限义务公司担当副总司理、总司理。

　　公司2023年度兼并财政报表完成归属于母公司一切者的净利润1,421,421,585.27元，减去昔时计提法定红利公积金60,375,399.14元，昔时可供股东分派的利润为1,361,046,186.13元。

　　母公司2023年年头未分派利润2,068,265,392.62元，昔时完成净利润603,753,991.35元海内消息10条，减去昔时计提法定红利公积金和昔时分派股利等因

　　为了实在反应公司财政情况，根据《企业管帐原则》及公司管帐政策等划定，公司构造所属单元展开资产清查事情，按照清查成果，对已确认没法收受接管的应收金钱和已确认没法利用的存货等停止核销，核销金额为11,921.88万元，本次资产核销对公司当期损益无影响。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性当代科技论文、精确性和完好性负担法令义务。

　　根据《公司章程》的利润分派政策，分离连续开展需求，公司2023年度拟向部分股东每10股派1.60元（含税），合计426,495,078.08元。利润分派额占昔时兼并财政报表归属于母公司一切者的净利润30.00%，占年底母公司可供分派利润19.17%。

　　（二） 集会召开方法：本次功绩阐明会将接纳视频收集互动分离现场方法举办，15:00-16:00现场交换、16:00-17:30收集在线交换。

　　李金林师长教师未持有公司股分，与持有公司5%以上的股东、实践掌握人不存在联系关系干系。不存在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他有关部分惩罚情况；契合《公司法》和其他相干法例关于公司董事任职资历的前提。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司在片面梳理投资者相同事情展开状况、体系阐发存在成绩和短板的根底上，分离实践状况订定了《中国航策动力股分有限公司2024年度投资者干系办理事情方案》，方案的详细内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　2023年度公司内部董事、总司理和其他初级办理职员（任职期内）的薪酬总额倡议为895.75万元，此中内部董事薪酬额度为355.92万元。详细数额由董事长在股东大会核定的薪酬兑现总额范畴内肯定。

　　刘志猛师长教师未持有公司股分，与持有公司5%以上的股东、实践掌握人不存在联系关系干系。不存在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他有关部分惩罚情况;契合《公司法》和其他相干法例关于公司董事任职资历的前提。

　　详细状况详见公司于本通告日在上海证券买卖所网站（）公布的《中国航策动力股分有限公司关于2023年度一样平常联系关系买卖施行状况的通告》（通告编号：2024-13）。

　　杨前锋，男，1965年10月诞生，结业于南京航空学院动力安装主动掌握专业，工学学士；南京航空航天大学产业工程专业，工程硕士

　　赵亮，男，1973年11月诞生，结业于南京航空航天大学航空策动机专业，工学学士；南京航空航天大学产业工程专业，工程硕士；长江商学院初级办理职员工商办理专业，工商办理硕士海内消息10条。

　　相干董事李健师长教师、吴结合师长教师、杨前锋师长教师、刘辉师长教师躲避表决，其他7名董事对本议案停止了表决。

　　中国航策动力股分有限公司（以下简称公司）已于2024年3月30日公布公司2023年度陈述，为便于广阔投资者更片面深化天文解公司2023年度运营功效、财政情况，公司方案于2024年4月11日下战书 15:00-17:30参与中国航空策动机团体有限公司所属上市公司2023年度个人功绩阐明会，经由过程收集与现场相分离的方法，与广阔投资者停止互动交换。

　　公司次要营业分为三类：航空策动机及衍消费品、外贸出口转包营业、非航空产物及其他营业。次要产物和效劳有航空策动机及燃气轮机整机、部件，维修保证效劳和航空策动机零部件出口转包等。公司产物用于为航空器、舰船供给动力。

　　（三） 集会召开所在：收集集会地点为上海证券买卖所上证路演中间（网址：）；现场集会所在为深圳市大中华喜来登旅店（深圳市福田区福华一起1号）

　　详细状况详见公司于本通告日在上海证券买卖所网站（）公布的《中国航策动力股分有限公司关于2023年度利润分派预案的通告》（通告编号：2024-12）。

　　公司2023年度财政陈述曾经立信管帐师事件所（特别一般合股）审计，并由其出具了尺度无保存定见的审计陈述。在此根底上，公司体例了《中国航策动力股分有限公司2023年度财政决算陈述》。

　　公司第十届董事会任期已届满三年。按照董事会提名，保举李金林师长教师、刘志猛师长教师、王占学师长教师、杜剑师长教师为公司第十一届董事会自力董事。第十届董事会自力董事任期至2023年年度股东大会推举发生第十一届董事会董事之日止。第十一届董事会自力董事任期自2023年年度股东大会推举发生第十一届董事会自力董事之日起，按照《上市公司自力董事办理法子》相干划定，第十一届董事会自力董事任期停止工夫不得超越2027年3月16日海内消息10条。

　　投资者可于2024年4月2日(礼拜二) 至4月10日(礼拜三)16:00前登录上证路演中间网站首页点击“发问预征集”栏目或经由过程公司邮箱.cn停止发问。公司将在阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　当前，新一轮科技反动、财产反动和军事反动交错联动、高速开展。以野生智能、量子信息、5G、区块链为代表的新一代信息手艺加快使用打破，由物联网、智能制作、基于模子的体系工程和先辈质料和加工手艺激发的新一轮财产反动，将对制作业发生深远影响，现行的兵器配备科研消费形式面对打击和变化。天下航空强国抓紧规划和促进航空动力前沿手艺研讨，并已构成先发劣势，尽快踌躇不前的使命和应战还很艰难。

　　公司根据《企业内部掌握根本标准》《企业内部掌握使用指引》《企业内部掌握评价指引》的划定，成立健全了内部掌握轨制，体例了《内控标准施行计划》，并予片面贯彻施行当代科技论文。董事会对内部掌握施行的有用性停止了评价并由延聘的立信管帐师事件所（特别一般合股）对公司贯彻《企业内部掌握根本标准》的状况停止了自力审计，并出具了《中国航策动力股分有限公司2023年度内部掌握审计陈述》。陈述全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2017.08--2019.10 西航公司董事长、党委书记、总司理，航策动力党委书记、副董事长

　　公司严厉根据《公然辟行证券的公司信息表露内容与格局原则第2号逐个年度陈述的内容与格局》等有关划定，体例完成了《中国航策动力股分有限公司2023年年度陈述》及其择要。上述陈述中的相干财政数据曾经立信管帐师事件所（特别一般合股）审计并出具了尺度无保存定见的审计陈述。上述陈述详见上海证券买卖所网站（）。

　　● 集会召开所在：收集集会地点为上海证券买卖所上证路演中间（网址：）；现场集会所在为深圳市大中华喜来登旅店（深圳市福田区福华一起1号）

　　2021.01--2021.03 北方公司施行董事、党委书记，中国航发北方科技董事长、党委书记、总司理，航发掌握董事

　　本议案触及联系关系买卖，联系关系董事杨森师长教师、李健师长教师、赵亮师长教师、孙洪伟师长教师、吴结合师长教师、杨前锋师长教师、刘辉师长教师躲避表决，其他4名非联系关系董事对本议案停止了表决。

　　杨森，男，1964年6月诞生，结业于沈阳航空产业学院航空策动机专业，工学学士；长江商学院工商办理硕士专业，初级办理职员工商办理硕士。

　　按照《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》 等请求， 董事会就公司在任自力董事李金林、刘志猛、王占学、杜剑的自力脾气况停止评价并出具了专项定见，详细内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　中国航策动力股分有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次集会（以下简称本次集会）告诉于2024年3月19日别离以传真和邮件情势向公司部分董事收回。本次集会于2024年3月29日以现场集会方法召开。本次集会应列席董事11人，亲身列席8人，副董事长李健师长教师拜托董事长杨森师长教师代为列席并表决，董事吴结合师长教师拜托董事刘辉师长教师代为列席并表决，董事杨前锋师长教师拜托董事刘辉师长教师代为列席并表决。本次集会合计可实行董事权益任务11人。本次集会的调集、召开法式契合《中华群众共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航策动力股分有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的划定。

　　李健，男，1978年7月诞生，结业于沈阳产业大学流体传动掌握专业，工学学士；北京航空航天大学航空工程专业，研讨生，工程硕士。

　　为进一步增强公司投资者干系办理，实在庇护投资者出格是中小投资者的正当权益，按照《证券法》《上市公司投资者干系办理事情指引》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》等有关法令、法例和标准性文件划定，公司对《投资者干系办理法子》部门条目作出订正。订正后的《投资者干系办理法子》全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　公司对峙信管帐师事件所（特别一般合股）2023年度审计过程当中的履职状况停止了评价，并出具了《2023年度管帐师事件所履职状况评价陈述》。陈述全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　《中国航策动力股分有限公司2023年度总司理事情陈述》对公司2023年度次要运营目标完成状况、公司办理立异事情等状况停止了总结与回忆，并提出了2024年度次要运营目的和事情办法。

　　本议案在提交董事会前曾经薪酬与查核委员会审议经由过程。本议案中触及内部董事薪酬尚须提交公司股东大会审议。

　　2018.12--2021.08拂晓公司总司理、党委副书记，中国航发拂晓科技监事会主席、党委副书记

　　按照相关划定和请求，公司审计委员会对峙信管帐师事件所（特别一般合股）2023年度的审计事情状况实在实行了监视职责，并出具了《2023年度审计委员会对管帐师事件所实行监视职责陈述》。陈述全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　按照《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》《关于做好主板上市公司2023年年度陈述表露事情的告诉》和《公司审计委员会事情细则》有关划定和请求，公司审计委员会充实阐扬特地委员会本能机能，认线年度审计委员会履职状况陈述》。陈述全文详见上海证券买卖所网站（）。